传销案中，怎样才算“组织者、领导者”？这五类人最危险

传销活动组织者的认定是区分刑事责任与一般参与行为的关键，我国法律和司法解释对此有明确规定。以下是基于最新法律文件和司法实践的认定标准及要点：

一、组织者、领导者的法定定义

根据《刑法》第224条之一及两高一部《关于办理组织领导传销活刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》），传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起核心作用的人员，其行为直接推动传销组织的建立、扩大或维持。具体包括以下五类人员：

1. 发起、策划、操纵者：如传销组织的创始人、“董事长”等核心决策者。

2. 管理、协调者：负责传销活动日常运营的“总经理”或部门主管等。

3. 宣传、培训者：通过授课、洗脑等方式灌输传销理念的“宣教”人员。

4. 屡教不改者：曾因传销犯罪受刑事处罚或一年内受行政处罚，又发展15人以上且层级达三级以上的人员。

5. 其他关键作用者：如负责资金结算、技术支撑等对传销活动有实质影响的人员。

二、认定核心要素

1. 行为要件

• 组织行为：包括发起传销项目、设计层级返利模式、制定规则等。

• 领导行为：如指挥下线发展、协调资源分配、控制资金流向等。

• 主观故意：明知传销本质（以发展人员数量计酬）仍积极参与。

2. 客观表现

• 实际控制力：对传销组织的规模、资金或人员发展有直接或间接控制权。

• 获利模式：通过“入门费”或下线缴纳费用非法获利，而非真实商品销售。

三、特殊情形的处理

1. 单位犯罪中的责任人员

单位实施传销犯罪的，仅追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员，普通劳务人员不追责。

2. 形式脱离实质未脱离者

组织者名义上退出但仍从原组织获取返利的，其退出后发展的层级和人数仍计入其责任范围。

3. 虚设身份或重复注册

冒用他人身份或一人操控多账号的“下线”不计入组织者发展的有效人数。

四、司法实践中的典型案例

1. 网络传销案：

某平台以“刷视频赚钱”为名，要求缴纳入门费并发展下线，组织者因设计返利层级和培训宣传被认定为主犯。

2. 伪装团队计酬案：

表面以销售业绩计酬，实质依赖拉人头返利，组织者被认定为传销犯罪。

3. 宗教幌子传销：

以“易经风水”为名发展会员，组织者因策划层级返利模式获刑七年六个月。

五、与一般参与者的区分

1.一般参与者：

仅缴纳费用或发展少量下线，未承担管理或宣传职责，通常不追究刑事责任。

2.转化情形：

若一般参与者后期在传销扩张中起关键作用（如独立发展大规模下线），可能被重新认定为组织者。

总结

认定传销组织者需综合行为性质、实际作用及主观故意，核心在于其对传销组织的控制力和非法获利的直接关联性。司法实践中注重实质审查，避免仅凭职务名称或表面行为定性。公众需警惕“高回报”诱惑，发现疑似传销应及时向工商部门（12315）或公安机关举报。

胡瑞律师，北京市知名律所刑事辩护律师，长期深耕刑事辩护与代理、民刑交叉等领域，全国办案。尤其擅长经济犯罪、职务犯罪、涉黑涉恶犯罪、有组织犯罪等刑事案件的办理。曾成功办理河北某市人大常委、企业家涉案数十亿涉黑案等具有重大社会影响的疑难复杂案件。胡瑞律师善于把握案件核心要点，制定针对性辩护方案，在多起案件中为当事人争取到无罪或轻判结果。始终秉持“最大限度维护当事人合法权益”的执业信念，以高度的责任心、精湛的专业能力，深受委托人认可和好评。

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