雅安多起案件的“洗钱”环节涉及商户交易或店铺二维码收款！遇到这样的“顾客”要当心！

点蓝字关注及时接收通知

信息来源：雅安公安

当前，电信网络诈骗手段不断翻新，个体工商户因资金流动频繁，更容易成为诈骗分子的目标。雅安市公安局在近期侦办电信网络诈骗案件中发现，多起案件的“洗钱”环节都涉及商户交易或店铺二维码收款。为此，雅安市公安局联合雅安市市场监督管理局向全市商户发出重要提醒：请筑牢“防诈墙”，守护“钱袋子”，坚决不做任何人的“转账中介”或“取现工具”！

案例一：当心！异常采购有猫腻

近期，浙江某粮油公司负责人潘某的个人账户被雅安警方依法冻结。经调查发现，潘某于6月26日接到一陌生采购电话，对方以“急需大量粮食”为由，主动提出“不开发票”“将货款汇入个人账户”等特殊要求。实际上，这是一种典型的洗钱手法：诈骗分子将涉诈资金通过真实交易混入正常商业链条，以“货款”名义将“脏钱”转入商户账户，完成资金“洗白”。由于要货紧急，潘某未加详查，次日便通过个人账户收取对方10万元“货款”并安排发货。

后经雅安市公安局雨城区分局查实，该笔款项系雅安一位居民被诈骗80余万元资金的一部分。潘某立即向雅安市公安局提交了聊天记录、电子合同、提货监控等完整证据链。公安机关经核查认定，潘某属于善意取得合法货款，其账户系被犯罪分子利用，遂依法予以解封。

警方提示：

1. 警惕异常交易要求：遇到陌生客户同时提出“紧急要货、不开发票、私户收款”等要求时，务必通过工商信息核实对方身份，拒绝不合规交易。

2. 完整保存交易证据：所有交易均应保存完整的聊天记录、合同、付款凭证、物流单据等材料，这些证据是证明交易合法性的关键。

3. 依法处理账户冻结：若账户因涉案被冻结，应及时向办案单位提交证据申请核查，切勿相信“花钱解封”等二次诈骗。

案例二：警惕！收款码被“借用”洗钱

2024年，从境外回国的郑某勾结有前科的陈某、徐某，在雅安市荥经县组建洗钱团伙。 该团伙通过上传身份信息、缴纳保证金等方式，与境外诈骗集团建立联系，并在当地招募十余名无业人员组成洗钱网络。

该团伙以“打牌换现金”为名，在荥经县多家茶楼拍摄收款二维码，提供给境外诈骗分子使用。茶楼老板在不知情的情况下收取涉诈资金，并提供等额现金给现场人员。该团伙按套现金额抽取佣金，其中现场操作人员获利20%，主犯抽取10%。

随着多家茶楼账户因涉诈资金被冻结，受害商家纷纷报警。荥经县公安局经过缜密侦查，先后抓获主犯郑某、陈某、徐某及其他涉案人员20余名，涉案金额超过50万元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

警方提示：

1. 加强收款码管理 ：务必妥善保管收款二维码，切勿随意提供给陌生人。

2. 警惕现金兑换要求 ：对以“打牌、办事”等为由，要求扫码兑换大量现金的行为要保持警觉，核实对方身份和资金来源。

3. 核实转账信息 ：注意查看转账方实名信息，发现转账人与现场人员不符、金额异常等情况时，应当拒绝交易并及时报警。

案例三：点赞！商户看穿“爽快客户”

近期，雨城区某钢材商铺负责人任先生接到一笔特殊订单。 对方自称是昆明某建筑公司负责人，声称在宝兴县有工地急需钢材，直接支付10万元定金后，却拒绝免费配送服务，要求通过货拉拉送货，且中途变更送货地点至成都。

任先生察觉异常后，立即向雅安市公安局雨城区分局反诈中心报告。经查，付款人杨某系新疆克拉玛依某单位公务员，其声称该笔款项为线上投资资金，并非钢材货款。反诈民警判断杨某正在遭遇电信诈骗，其支付的10万元实为被骗资金。

雨城区反诈中心立即联系克拉玛依反诈中心开展联合处置，通过见面劝阻，成功将被骗资金返还至杨某账户。

警方提示：

1. 识别复合型诈骗 ：本案是“虚假投资理财”与“购物洗钱”相结合的复合型诈骗，商户要警惕异常交易特征。

2. 主动报告可疑情况 ：任先生的警惕性和主动报告是阻断诈骗的关键。发现异常交易，请立即报警。

3. 增强防骗意识 ：网络交友推荐投资理财、承诺高额回报、要求下载不明APP等情况均可能是诈骗，务必提高警惕。

打击电信网络诈骗需要全社会共同努力。请广大商户提高警惕，及时举报可疑情况，警民携手筑牢反诈“防火墙”。如遇异常情况，请拨打0835-96110，按语音提示选择所在区县反诈中心反映情况。

请关注@雅安李小编视频号

免责声明：文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本公众号联系，我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考并不构成任何投资及应用建议。

点击下方【阅读全文】即可进入》》雅安约车

点点在看，点点赞