上海
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一、开曼群岛NPO注册法定合规清单
二、开曼群岛NPO注册法定流程图
开始注册程序：
- 第一步：拟定组织章程（Bylaws）
- 第二步：确认法律形式（公司/教堂/协会等）
- 第三步：指定控制人及高级职员
- 第四步：准备身份文件及联系方式
- 第五步：签署《控制人确认书》
- 第六步：填写官方NPO申请表并指定银行信息
- 第七步：提交注册材料至FSC（Financial Services Commission）
- 第八步：FSC启动背景调查及适当人选测试
- 第九步：FSC作出注册决定（30日内）
注册成功后颁发NPO注册证书，依法履行持续义务（如账簿备存、变更通知、年度申报等）。
法律提示：
- 本法下之“控制人”包括但不限于对NPO具有最终有效控制权之自然人，无论其是否担任正式职务。
- NPO一经注册，即须持续遵守《反洗钱及反恐融资守则》《国际制裁条例》及《FSC监管指引》之义务。
- 未依法注册即开展NPO活动者，构成非法经营罪，可面临罚款及刑事责任。
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