一、开曼群岛NPO注册法定合规清单
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二、开曼群岛NPO注册法定流程图
开始注册程序:
- 第一步:拟定组织章程(Bylaws)
- 第二步:确认法律形式(公司/教堂/协会等)
- 第三步:指定控制人及高级职员
- 第四步:准备身份文件及联系方式
- 第五步:签署《控制人确认书》
- 第六步:填写官方NPO申请表并指定银行信息
- 第七步:提交注册材料至FSC(Financial Services Commission)
- 第八步:FSC启动背景调查及适当人选测试
- 第九步:FSC作出注册决定(30日内)
注册成功后颁发NPO注册证书,依法履行持续义务(如账簿备存、变更通知、年度申报等)。
法律提示:
- 本法下之“控制人”包括但不限于对NPO具有最终有效控制权之自然人,无论其是否担任正式职务。
- NPO一经注册,即须持续遵守《反洗钱及反恐融资守则》《国际制裁条例》及《FSC监管指引》之义务。
- 未依法注册即开展NPO活动者,构成非法经营罪,可面临罚款及刑事责任。
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