合百集团2025年第一次临时股东大会：多项规则修订，监事会及相关制度废止

来源：新浪财经-鹰眼工作室

合百集团（000417）于2025年10月9日召开了2025年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，各项议案顺利审议，未出现否决议案的情形，也未变更以往股东大会已通过的决议。

会议出席情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东共219人，代表股份305,785,549股，占公司有表决权股份总数的39.2091%。其中，现场投票股东2人，代表股份296,392,055股，占比38.0046%；网络投票股东217人，代表股份9,393,494股，占比1.2045%。中小股东方面，通过现场和网络投票的共218人，代表股份9,395,082股，占公司有表决权股份总数的1.2047%。具体如下：

出席情况 股东人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数比例 现场和网络投票股东 219 305,785,549 39.2091% 现场投票股东 2 296,392,055 38.0046% 网络投票股东 217 9,393,494 1.2045% 现场和网络投票中小股东 218 9,395,082 1.2047% 现场投票中小股东 1 1,588 0.0002% 网络投票中小股东 217 9,393,494 1.2045%

提案审议结果

1. 《关于修订<公司章程>的议案》：总表决情况为同意300,995,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4337%；反对4,440,619股，占比1.4522%；弃权349,000股，占比0.1141%。中小股东总表决情况为同意4,605,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0199%；反对4,440,619股，占比47.2654%；弃权349,000股，占比3.7147%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，自本次股东大会决议之日起，公司不再设立监事会及监事，《监事会议事规则》相关制度相应废止。
2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：总表决情况为同意300,994,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4332%；反对4,441,019股，占比1.4523%；弃权350,000股，占比0.1145%。中小股东总表决情况为同意4,604,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0050%；反对4,441,019股，占比47.2696%；弃权350,000股，占比3.7254%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：总表决情况、中小股东总表决情况与《关于修订<股东会议事规则>的议案》相同，该议案同样获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

律师意见

安徽天禾律师事务所律师吕光、张宇驰认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，本次股东大会合法有效。相关决议及法律意见书等文件已作为备查文件留存。

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