河南
大象新闻记者 于艳彬 通讯员 石小雨
深夜的银行ATM机旁，一名男子飞速输入密码，不时左右张望，现金到手后未及清点便匆匆离开。这一反常举动，牵出了一个专门为诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪团伙。8月27日，汤阴警方经过缜密侦查，成功打掉该团伙，抓获3名犯罪嫌疑人，斩断了一条不法分子转移涉案资金的“黑灰”渠道。
8月26日，汤阴县公安局刑侦大队接到县反诈中心紧急预警线索：辖区某银行ATM机近期频繁出现可疑取现操作，人员跨时段、跨网点作案，且交易全部集中在凌晨，明显规避常规交易习惯。民警初步核查发现，所取现金来源异常，均为全国各地电信网络诈骗案件受害群众的被骗资金。
“这极有可能是一个专门为诈骗团伙‘洗钱’‘取现’的犯罪链条！”办案民警迅速调取银行及周边监控，连夜开展研判。通过反复核查取款时段监控及人员行为特征，最终锁定3名频繁出现在ATM网点、形迹可疑的男子。
8月27日下午，民警在白营镇某食品厂附近蹲守近6小时，发现嫌疑人张某、仝某现身快递站点，正准备签收新的银行卡，计划继续“开工”取现。民警抓住时机果断出击，将二人当场抓获。次日，警方乘胜追击，将团伙另一名成员莫某抓获归案。
经查，张某、仝某、莫某均无正当职业，平日游手好闲。此前，3人在某社交软件上看到“来钱快”的兼职信息后心动接单，因同一“任务”相识，合伙协助诈骗团伙取款转账。他们的作案流程清晰：收取上线邮寄的银行卡，到ATM机取现，每成功取款一单可获200元“辛苦费”，随后将现金放置指定位置，由专人收回。
目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法处理，案件正在进一步侦办中。
编审：孙喜增
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