湖南
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9月16日，香港海关发布消息表示，该部门于8月26日至9月15日采取代号“闪光”的执法行动，成功捣破一个本地清洗黑钱集团，拘捕4名涉嫌利用多个公司银行账户清洗犯罪所得的集团成员，涉案款项达26亿港元。
香港海关表示，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。
香港海关财富调查科财富调查第2组调查主任伍思齐今日（16日）表示，被捕2名53及56岁男子相信是集团主脑，报称公司董事；另外2人为集团骨干成员，包括一名25岁男子及一名52岁女子。2人分别在两间找换店工作，经过深入财富调查，发现2名成员透过同一间秘书公司，分别开设3间公司，报称业务为电子器材、贸易及市场营销。但登记地址并无相关公司营业，该3间公司从无任何报关记录，怀疑是空壳公司。
2名骨干成员在4间银行开设超过50个户口，3间公司表面上并无关联，但实际幕后由集团主脑透过有关银行户口，在2023年8月至今年1月期间进行频繁大额交易，涉及1800个交易对手，进行超过6000宗交易，合共收取26亿港元怀疑犯罪得益。
来 源：央视新闻、新黄河
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