广东
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6月10日消息，中国人民银行丽水市分行公布的行政处罚信息显示，浙江缙云农村商业银行股份有限公司因未严格履行客户身份识别义务，且未按规定报送大额交易或可疑交易报告，被处以70万元罚款。
同时，相关责任人也受到处罚。其中，时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司七里支行副行长的李某松，以及时任溪东支行副行长的蔡某霖，因对银行未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，分别被处以1万元罚款。另外，时任该行财务会计部总经理的丁某宇，因对银行未按规定报送大额交易或可疑交易报告的行为负有责任，被处以2万元罚款。
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