一波多折，银行卡涉案管控怎么办！涉案账户解除问题多！

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律本律师团队，解决银行卡冻结难题，为你保驾护航！

在讲解本次案件前，我们先来看一下公安机关在处理虚拟货币交易被冻结银行卡时经常提到的法律规定：

《反电信网络诈骗法》

第二十五条第一款：

任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助：

（一）出售、提供个人信息；

（二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；

（三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

第三十八条　组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

因此，如果由于交易虚拟货币导致银行卡被公安机关冻结，在处理过程中，务必要把控好沟通事项及沟通内容，避免被公安机关采取刑事拘留措施或行政拘留措施，也要避免被认定为非法行为，进而被纳入涉案账户无法解除 ，影响人身及财产安全。

案情简介

丁某系一家事业单位工作人员，经过身边朋友推荐了解到虚拟货币投资，自己也在多个虚拟货币平台上投资了大量款项，由于其中的某个虚拟货币平台关闭，自己和身边的朋友也前往公安机关报案，但当地公安机关并未予以立案受理。

后面过了一段时间，丁某名下银行卡被异地公安冻结，之后名下所有银行卡也陆陆续续受限，自己也无法开新卡，无法办理贷款，严重影响到日常生活，丁某联系多地沟通被告知无法解除限制。

同时，丁某接到另一个异地公安的办案警官联系，要求其前往配合调查，经协商后丁某前往户籍地公安配合调查后，被办理了取保候审手续，并被告知案件可能会移送检察院法院审判。

丁某为规避各类法律风险，经过朋友介绍后委托律本律师团队处理。

承办经过

律本律师团队接受丁某委托后，详细了解丁某涉案情况及交易情况等，分析研判案件处理方案，指导全某准备相应证据材料，并拟制针对性法律意见。

律本律师团队立即联系银行卡涉案公安机关，递交涉案资金证明文书，沟通丁某未涉诈法律意见，成功取得公安机关认可，并取得公安机关出具的未涉案证明。

随后，律本律师团队联系开户行所在地公安机关沟通解除涉案账户流程，但当地公安公安从未办理过此类案件，不清楚处理流程，告知不予办理。故而律本律师团队积极与该公安机关及上级公安机关协调办案流程，积极往返沟通意见，当地公安机关同意办理解除手续，但由于查询到丁某还存在刑事涉案嫌疑 ，故而需要先解除其另外一地公安的刑事涉案嫌疑。

为此，律本律师团队联系涉刑案件公安机关，前往沟通法律意见，积极往返协调沟通，成功排除丁某刑事涉案嫌疑，帮助丁某办理解除取保手续，避免被追回刑事责任法律风险 ，取得解保文书。

之后，律本律师团队再协调开户行所在地公安机关办理解除涉案账户处理流程，配合办理相关手续，最终警官层层上报，成功由公安部解除名单。但由于丁某同时还被纳入当地反诈管控，律本律师团队再帮助指导办理相应手续，可谓是一波多多多折，但好在完美解决，成功帮助丁某解决难题，取得丁某的高度认可，虽然过程艰辛但结果完美！

律本建议

由于区块链钱包具有匿名性，虚拟货币经常会被犯罪分子用于转移违法犯罪资金，故而交易虚拟货币是很容易收到“赃款”导致银行卡被冻结或涉刑。

由于全国各地公安机关对虚拟货币的理解和认知均不一，有的公安机关会“天然”的认为虚拟货币交易的行为本身就存在帮助各种违法犯罪平台转移资金的嫌疑，在处理过程中可能会出现人身及财产安全问题。

因此，如因虚拟货币交易导致涉案后，建议最好委托专业律师团队代为处理或全程陪同处理，保障自身人身及财产安全。

律本律师团队

律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队，围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作，比如：外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜，代为进行调查取证，拟制专业法律文书，向公检法等机关提出法律建议，办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等法律服务。

律本律师团队自成立以来专业代理解冻银行卡及涉案名单解除领域的案件，已承办相关案件数百起，委托人遍及中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国、日本、美国、菲律宾、马来西亚、缅甸、越南、老挝、新加坡、巴西、澳大利亚、墨西哥、英国、非洲多国、及全国各个省级行政区，至今已为当事人成功解冻银行卡金额超过数亿元，为当事人同步解除涉案账户名单管控。同时，为各类当事人提供专业的刑事辩护工作，维护当事人合法权益。

咨询热线（微信同）：15979191102

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