桂林多家商店惊现新“洗钱”骗局！专挑这类人下手！一旦上钩没十几万极难脱身

现在骗子的套路这么深了吗......

日前，桂林市象山、阳朔、平乐警方接连公布多起利用不明APP、大额订单支付异常、订货洗钱等方式进行诈骗和洗钱的骗局。

据悉，犯罪嫌疑人利用市民的好奇心与对大额订单的警惕性降低等心理实施诈骗行为，等到市民发现上当后为时已晚，被骗金额从1.5万至数万元不等。

·浪漫“订单”背后的陷阱·

近日，桂林市多地鲜花店、蛋糕店的老板们纷纷接到“大单”。对方豪气阔绰、一掷千金，订购价格昂贵的鲜花、蛋糕，作为送人的“浪漫”礼物。

然而，这些看似甜蜜的订单，背后却是一场精心设计的洗钱陷阱。2025年2月21日，平乐县二塘镇一蛋糕店老板在某外卖APP上收到了一名陌生男子的私信。

对方声称想要订购一个价值15000余元的“现金+蛋糕”送给自己的朋友，并愿意支付老板额外的辛苦费。

老板见如此大单，立马一口答应下来。按照对方的指示，老板将收到的转账钱款扣除制作费后，将剩余的15000元提现并包在蛋糕里，制作好后送到对方指定地点。然而，没过多久，蛋糕店老板的银行账户却因为资金异常被冻结。

2025年2月28日，桂林市某某小区公寓楼内，平乐县公安局刑侦大队协同侦查中心，成功抓获了一名洗钱车手，缴获手机一部，打掉了一个外省洗钱团伙盘踞在桂林的窝点。

据调查，嫌疑人周某因为游手好闲，没有经济收入，在上线的诱骗安排下来到桂林市。以订蛋糕、花束的方式，要求商家帮忙将涉诈资金取现并放在蛋糕、花束内。

随后，嫌疑人周某到商铺取出蛋糕、花束，将现金拿到附近小超市，在支付一定报酬后要求超市商家转账到洗钱团伙指定账户，从而完成洗钱的闭环。

周某先后辗转桂林市灵川、兴安、资源、平乐等地，犯下洗钱罪行6起；其中，在平乐县犯下3起，涉案资金达3万5千余元。

目前，犯罪嫌疑人周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法处以刑事拘留，案件正在进一步办理中。

·金店“洗钱”骗局·

3月3日阳朔公安消息，近期阳朔县出现针对中小商户的新型电诈“洗钱”陷阱，已有商户老板中招。

骗子伪装成采购的客户，通过“大额订单+异常支付”套路转移赃款，商户可能面临账户冻结甚至法律责任。具体案例如下：

前几日，阳朔县某金店发生一起疑似“洗钱”骗局事件。一名陌生男子走进店内，声称要购买大量黄金，并要求添加店长微信以便进一步沟通。

店长添加微信后，对方表示需要订购价值数十万元的黄金，但因微信账户限额，无法直接支付，要求店长提供银行卡号，以便朋友代为转账。

店长察觉异常，拒绝了对方的要求，并立即报警。警方调查发现，此类骗局与近期发生的多起“洗钱”案件手法相似。

骗子以“大额订单”为诱饵，利用商户对大额交易的信任，诱导其提供银行账户或收款码，进而将赃款转移。一旦商户提供账户信息，涉案资金流入后，商户账户可能被冻结，甚至面临法律责任。

诸如此类的“骗局”在蛋糕店、彩票店、花店等多个线下实体店时有发生，骗子利用商户对大额订单的信任，诱导其提供银行账户或收款码，转移赃款。

警方呼吁广大商户需提高警惕，提高防范意识，严查交易真实性，切勿因一时大意落入骗局，成为犯罪分子的“帮凶”。如遇可疑情况，请立即拨打110报警，共同维护良好的市场秩序和资金安全。

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天外有天，人外有人，做生意的老板脑子都是很灵活聪明的。但还是那句话，天上没有掉馅饼的好事。大家别贪心。类似的杀猪盘桂林警方已经进行过无数次反诈宣传，不听劝的话，你的血汗钱顷刻间化为乌有。所以，大家还是小心为上。还有那些杀猪盘你听说过？他们的行骗手法如何？转发这条新闻后评论区聊聊，让更多人避免上当。

▍内容来源：象山、阳朔、平乐公安

▍图片来源：见标注（其余源于网络）

▍图文编辑：必被LQ的人字拖

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