男子与同事在重庆进行秘密调查，在一家摄影店有了重大发现

AI制图，图文无关。图片来源：摄图网

本文为《方圆》杂志原创稿件

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在李忱报警的两个月前

他所在的公司发现

重庆市长寿区的一名顾客

频繁在其电商购物平台

订购单反相机、单反镜头

奢侈品牌皮包和手表

等高价值商品

该顾客在收到货品后

以各种不同的退货理由要求平台退货退款

但寄回的退货包裹里

是各种各样的“垃圾”

这名顾客的行为引起了该公司的注意

为查证事实真相

进一步搜集证据以作为报警的依据

李忱决定与同事们一同前往重庆

进行秘密调查

很快

他们就在一家摄影店有了重大发现

秘密调查

刚进店里，李忱就注意到有个坐在前台位置的男人正在擦拭相机镜头。直觉告诉李忱，那个男人应该就是店老板。他上前与男人攀谈起来，与他同行的几个人就在店内“闲逛”。

一番详聊，李忱确认男人就是店主，他叫付纬。李忱表明自己是来照相的，付纬就向他推荐起了几个摄影套餐。这时，李忱注意到摄影店内的单反相机、镜头以及付纬所持有的奢侈品背包都和他手中所掌握的清单多处重合。

此行的目的已经初步实现，李忱向付纬留下了自己的联系方式。之后，他和同行人一起回北京，并将收集到的资料上报给了公司。经公司领导决定，李忱被指派负责后续的事务。

2023年5月18日11时许，北京市朝阳区某派出所接到一起报警。报警人声称一名用户频繁在某跨境电商平台购物，事后编造虚假理由退货退款，在收到平台退款的同时，将与平台所发商品不符的低价值物品寄回平台。报警的人正是李忱。

实际上，李忱的身份是某跨境电商平台中国区调查部门的工作人员。就在李忱报警的两个月前，他所在的公司发现重庆市长寿区的一名顾客频繁在平台订购单反相机、单反镜头、奢侈品牌皮包和手表等高价值商品。

该顾客在收到货品后，以各种不同的退货理由要求平台退货退款。这名顾客的行为引起了该公司的注意，随后公司调查部门介入，李忱等人前往国内的仓库对退货商品进行核验。

李忱打开退货包裹，他简直难以相信眼前的场景——数百个包裹里被塞满了各种各样的“垃圾”，破碎的镜子、用过的手机贴膜、损坏的儿童积木、纸盒子等。

显然，这些物品根本与该电商平台发货的商品不相符。李忱认为这名顾客是在利用无理由退货退款的便捷渠道骗取平台的钱款。于是，李忱第一时间通知了电商平台的售后部门，立即对该名顾客停止付退款。

经过公司在系统后台调查，该名顾客的IP地址显示在重庆市长寿区，其登记的工作地点为重庆市长寿区的某摄影店。

为查证事实真相，进一步搜集证据以作为报警的依据，李忱决定与同事们一同前往重庆进行秘密调查。

李忱及其团队成员伪装成顾客进入店铺，通过实地观察以及与付纬的接触，他们发现店内多部单反相机、镜头以及付纬身边的奢侈品背包与电商平台所售商品高度一致。在锁定目标和证据后，李忱等人迅速返回北京，向公安机关寻求援助。

利用平台流程“薅羊毛”

正如李忱所想，付纬就是故意利用平台无理由退货退款方面的便利，在长达一年多的时间里持续不断地骗取平台退货款。

2013年，付纬与妻子共同开了一家摄影店。2022年5月，付纬因工作需要在某跨境电商平台上购买了一个相机镜头。镜头寄来后，付纬发现镜头上有瑕疵，随后，他就在该平台申请退货退款。提交申请后，快递员上门取走退货的商品。

过了一个星期，付纬咨询客服退货退款流程的进度。客服回复商品现在还没有退回海外库房，大概需要半个月的时间才能收到退款。而令付纬没想到的是，就在第二天，他的账户居然就收到了退款。

“商品还没有退到库房就可以得到退款？”付纬对此感到很疑惑但又惊喜。正是这次的经历，让付纬认为自己找到了“薅羊毛”挣大钱的方法。

有了第一次退款成功，付纬想到可否用其他物品替代真正的商品退回给平台，同时还能得到退款呢？

为了试验自己的猜想，紧接着付纬再次下单了一个镜头，这次收到货后他发现货品完全没有任何问题。但是，他仍然编造了一个理由尝试申请退货退款。申请很快通过，之后他将一个体积和原商品差不多的物品放进原包裹，并交给快递员退货。十几天后，付纬再次收到了退货款。

自此之后，付纬就在该电商平台上大量下单，所购物品包括相机镜头、显卡、台式机处理器、硬盘、奢侈品牌的包和手表等。

为了谋取最大化利益，付纬购买的商品价格都是比较高的，通常均价在7000元以上。收到商品后，付纬再以上述的方式申请退货退款，并将一些废弃的物品放置在包裹中退回。

2023年7月4日，付纬在重庆家中被警方抓获，民警在其家中起获40余件跨境电商平台商品，货值共计60余万元。随后，付纬被押送至北京市公安局朝阳分局八里庄派出所接受调查。9月27日，北京市公安局朝阳分局以付纬涉嫌诈骗罪向朝阳区检察院移送审查起诉。

审查起诉阶段，在检察机关的指导下，涉案企业整理出详细的商品订单明细。经过仔细排查，确认涉案虚假退货订单百余单，涉案金额高达200余万元。此外，付纬通过二手交易平台倒卖跨境电商平台商品借此获利180余万元。

为查清涉案企业的全部损失，检察机关积极引导公安机关开展继续侦查，并找到了此案的关键证人快递员宋志响。

“付纬除了退货外，还会频繁发货，这些商品外包装大部分也都是那个跨境电商平台的。付纬会给我发收货人信息和收货地址，让我直接寄出。但是在寄出前他都会叮嘱我，千万不要用原包装，还要把商品标签去掉再寄送。我听付纬这么说，以为是他担心别人知道他的进货渠道，怕挣不到钱，才会这样做呢。这些商品都是寄往全国各地，大概有几百件吧。”宋志响在接受民警调查时说道。

建议企业加强退货审查机制

该跨境电商平台因案受损200余万元，损失惨重。可付纬自到案后，态度恶劣，拒不认罪退赔。为全力帮助企业追赃挽损，检察机关通过调取付纬的银行流水，对涉案账户穿透审查，发现其每月都会向银行转账偿还房贷等。

经过核实，检察机关确认付纬名下确实存在一套房产。为全力挽回涉案企业的损失，检察机关迅速采取行动，精准锁定涉案资产，及时采取查封房产、扣押涉案物品、冻结银行卡等措施，防止资产隐匿或转移，基本实现涉案财物的全额追缴。

2024年1月11日，朝阳区检察院以付纬涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。8月21日，朝阳区法院作出判决：被告人付纬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金11万元。

为避免跨境电商平台便利的退货服务成为不法分子牟取非法利益的“捷径”，检察机关总结在办案过程中梳理出的相关问题，走进涉案企业，与该企业相关负责人进行洽商。

同时，针对此案暴露的问题和双方洽商的内容，检察机关随后向该企业制发检察建议，其中提到，一是要规范退货商品追踪和验证制度，加强退货审查机制。贵重商品退换货入库前要进行全面的核查，在确认无误后再将退款金额退回给消费者。二是要提高监管意识，利用大数据主动甄别存在退货率极高等不良记录的异常用户。对买家注册关联账户、IP地址、支付信用卡信息等加强审核，建立异常退货黑名单库。

2024年9月20日，涉案企业收到朝阳区检察院向其制发的检察建议书。目前，该企业已经反馈在进一步整改和优化，其相关措施包括：加强退货产品检查，完善账户监控机制，加强退款流程审核，对高风险账户频繁退款订单进行专门查验等。

（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》2024年12月下期）

本文杂志原标题：《买货再退货，暗藏玄机》

编辑丨肖玲燕房佳佳设计丨刘岩

记者丨语斯雯頔

通讯员丨马鑫悦

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