江苏
近日，江苏银行宿迁分行成功堵截一起电信网络诈骗案件，为客户挽回50万元损失。
当天，一名客户急匆匆地来到江苏银行宿迁分行营业部，要求办理转账汇款50万元。该行工作人员仔细询问客户的转账用途以及收款人相关信息等，该客户表示转账用途是用于“投资”黄金，收款人信息需等待对方发来。在等待的过程中，该行工作人员察觉该客户通过微信链接频繁访问名为“某黄金交易所”的网站，该网站客服用“赚钱不等待、事后别埋怨”等话术催促客户尽快转账。该行工作人员意识到客户可能正在遭遇电信诈骗，便立即上报运营主任，并迅速联系警方，同时尽力劝阻客户。
随后，派出所民警赶赴现场核实相关情况。该客户表示，对方是其租客，在获取其信任后，声称可以带其“投资”黄金获利。目前，该客户已投入30万元，并获得2万元的“收益”。此后，租客建议其继续加大“投资”，追加50万元。派出所民警通过对投资网站的链接进行深入分析，确认该网站属于诈骗平台。经过营业部工作人员和派出所民警对该客户耐心劝导，帮助其分析重重疑点后，该客户恍然大悟，放弃了此次汇款，避免了50万元损失。该行工作人员提醒该客户，当前，电信诈骗手段层出不穷，对高收益投资一定要保持高度警惕。
据了解，近年来，江苏银行宿迁分行深入开展防诈骗应急预案演练，提升员工对电信诈骗事件的应急处置能力，常态化开展反诈宣传教育，已多次成功堵截公司、个人异常开户，拦截多起电信诈骗，累计为客户挽回数百万元损失，有效预防和减少了电信网络诈骗案件的发生，筑牢了反诈、防诈基层防线。（苏银宣）
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