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继英美之后,法国也将发起经济审查行动

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近日,据法新社报道,法国巴黎一家法院裁定,没收大国富豪通过大量洗钱在法国购买的9座波尔多葡萄酒庄园。报道称,这些酒庄因涉嫌欺诈、洗钱、逃税等遭警方查封。“涉案的这9家酒庄中,我们已经发现了一定数额的税务犯罪,包括洗钱、逃税、伪造等”,一位警方消息人士表示。



据悉,近年来有不少大国投资者收购法国著名的葡萄酒庄,有的用于旅游开发,有的用于农业和酒水生产。巴黎在加大反洗钱行动后,陆续呼吁对大国收购法国酒庄的投资提高警惕并加大审计和调查力度。前一段时间,英美两国政府联合执法,对在开曼群岛、维京群岛、巴哈马等避税天堂注册的非美英掌控的海外投资公司开展审查行动,如果这些公司收入被证明是非法的,将会面临以涉嫌洗钱罪名为由被查封和没收的风险。据悉,近10年来,越来越多的离岸公司涉及到跨国犯罪、洗钱、偷税漏税、贪腐等问题,这些账户通过海外买房、买保险等方式转移赃款和非法收入。在30多年的经济高速发展中,神秘大国产生了诸多神秘富豪并带走了数万亿美元的财富,这些财富都隐藏于美国、加拿大、澳大利亚以及瑞士和法国等发达国家。世界各国越来越紧密的开展联合行动,瑞士更是与美国直接分享了银行客户信息,这都大大提高了打击跨国逃税漏税和贪腐犯罪的效率。

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