中国USDT打击又添一案！成都侦破138亿元特大地下钱庄 公安已抓获193嫌疑人

FX168财经报社(亚太)讯 中国在全国范围打击全球最大美元稳定币USDT的非法外汇行动，成都市公安局近期侦破涉案金额高达138亿元人民币的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以USDT为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道。

2023年，在公安部经侦局、四川省公安厅经侦总队的组织指挥下，在中国人民银行(中国央行)四川省分行反洗钱处、国家外汇管理局四川省分局的支持下，成都市公安局经侦支队、龙泉驿区分局联合专案组成功打掉一涉及全国多地的特大地下钱庄犯罪团伙，分别在福建、湖南打掉两个特大地下钱庄窝点，涉案金额138亿元，破获公安部督办、公安厅督办案件各1件，全国26个省(市、自治区)公安机关共立案58件，抓获犯罪嫌疑人193人，冻结涉案资金1.49亿元。

2023年11月，该案已移送成都市人民检察院审查起诉。

成都市公安局经侦支队八大队大队长钟宇表示，2022年11月，龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现，犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金，涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。

随后，成都市公安局迅速成立以分管局领导任组长，经侦、网安、法制、技侦等相关警种以及龙泉驿分局为成员的专案组，对该案进行立案侦查。

2023年6月1日，在公安部、公安厅的指挥下，专案组兵分六路分赴上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地开展抓捕行动，抓获林某、翁某、陈某等25名犯罪嫌疑人，查获大量用于作案的银行卡、U盾等支付工具。

经查，自2021年1月以来，以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源，以USDT为媒介，给有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务，主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务，并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。

经进一步侦查，该犯罪团伙利用USDT泰达币作为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，给国家外汇安全、金融安全带来巨大隐患。

中国媒体报道指出，USDT是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，用户可以将USDT与美元按照一定比例进行兑换。

该犯罪团伙的非法经营外汇结算行为上下游衍生关联出金融诈骗、职务犯罪、妨害药品管理、走私国家禁止进出口的货物、妨害信用卡管理、骗取出口退税等犯罪活动，社会危害大，严重侵害了市场经济秩序和金融管理秩序。

2023年8月，专案组将该案上下游犯罪线索通过公安部部署全国集群战役收网打击，又在全国26个省(市、自治区)另抓获犯罪嫌疑人168人，取得了近年来四川省打击地下钱庄犯罪专项行动的最大战果。