山东公安通报打击经济犯罪典型案例

5月13日下午，山东省政府新闻办举行新闻发布会，邀请省公安厅负责同志等介绍全省公安机关打击和防范经济犯罪情况。省公安厅经济犯罪侦查总队总队长吕伟东在会上通报了全省公安机关打击经济犯罪典型案例。

青岛公安机关破获“11.11”非法经营案

2023年6月，青岛市公安局经侦支队会同青岛市公安局黄岛分局,联合国家外汇管理局青岛市分局，经过顺线追踪，拓展出以金某某、李某某、詹某某等为首的特大地下钱庄及洗钱犯罪团伙。发起全国集群战役，打掉地下钱庄团伙10个，涉及全国17省市、抓获犯罪嫌疑人74名。该案涉案资金呈现多种途径进行资金清洗的特点。2024年3月，青岛市黄岛区人民法院对张某某等6人分别判处7个月至5年不等有期徒刑，并处没收全部违法所得。

泰安公安机关破获“9.13”非法经营（套现）案

2022年9月14日，泰安市东平县公安局经侦大队立案侦办一起利用“小熊乐”APP实施的特大非法经营案件。经查，自2020年7月以来,犯罪嫌疑人王某某设立“小熊乐”APP，通过微信等线上渠道招揽客户，为信用卡用户提供网上套现、代还款等非法服务。截至案发，平台共注册会员11万余人，绑定信用卡16万余张，非法套现金额56亿余元，犯罪团伙非法获利2000余万元，涉及湖北、四川等22个省（区、市）。2023年10月，该案依法移送人民检察院审查起诉。

德州公安机关破获“6.02”贷款诈骗案

2022年6月，德州公安机关以涉嫌贷款诈骗罪，对石某等犯罪嫌疑人立案侦查。经查，以石某、杨某为首的贷款诈骗团伙，通过网络招募急需用钱且征信良好的人，经专业包装后成为背债人，在金融机构贷款购车，并迅速转卖、过户、套现，拒不履行汽车抵押贷款义务，以非法占有为目的实施贷款诈骗，案值达1.3亿余元。该案已成功发起2个全国集群战役，立案101起，抓获犯罪嫌疑人147名，有力净化了汽车金融行业生态。目前，该案17名犯罪嫌疑人均被人民法院做出有罪判决。其中，背债人、贷款中介犯罪嫌疑人，以贷款诈骗罪被判处二年六个月至六年六个月不等有期徒刑；销赃汽贸公司犯罪嫌疑人，以洗钱罪被判处一年六个月至四年不等有期徒刑；提供假挂牌手续的犯罪嫌疑人，以出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑三年三个月。

青岛公安机关破获“11.15”特大伪造货币案

2023年6月，青岛市公安机关侦破一起通过使用复印机伪造货币的特大案件。经查，犯罪嫌疑人何某某与汪某某商定好交易价格后，伙同杨某在唐山市越河镇的出租房屋伪造货币。该团伙在出售假币的过程中被查获，经侦查深挖，公安机关一举打掉制造假币窝点一处、藏匿假币窝点一处，现场缴获假币数百万元，查扣用于制造假币的物品一宗，斩断了一条集假币产、供、销于一体的犯罪链条。2023年8月，人民法院依法判处犯罪嫌疑人何某某、杨某、汪某某等11年至13年不等有期徒刑。

济南公安机关破获张某非法经营期货业务案

2021年8月，济南市公安局长清区分局对张某（系化名）等人，以涉嫌非法经营期货业务罪立案侦查。经查，张某违反《期货交易管理条例》，未经国家相关部门许可，在不具备境内经营期货经纪业务资格的情况下，利用从事期货教育培训的便利条件，吸引并为国内一些投资者开设账户进行国际期货交易，采用层层提高手续费的方式非法获利，涉嫌非法经营犯罪。2023年4月，济南市中级人民法院判处犯罪嫌疑人张某有期徒刑六年，并处罚金150万元。

临沂公安机关破获“4.07”集资诈骗案

2023年4月，临沂市公安局兰山分局立案侦办“4.07”集资诈骗案。经查，2022年9月至2023年4月，犯罪嫌疑人赵某某、王某等人在临沂成立山东礼多多商贸有限公司，在杭州、上海等多个城市设立分公司或服务中心，开发“礼多多交易平台”，通过在平台销售回购“盲盒”及层级奖励的形式吸引投资人投资，资金链断裂后，犯罪嫌疑人于2023年4月关闭平台跑路。目前，该案已于2023年12月移诉至人民检察院审查起诉。

烟台公安机关破获“7.12”骗取出口退税案

2022年7月，栖霞市公安局立案侦查“7.12”骗取出口退税案。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人范某某等人，通过实际控制的长岛天保泉宏公司、鲜恒峰公司等海产品实体加工厂为掩护，实施出口骗税、非法买卖外汇等犯罪。公安机关经过缜密侦查，一举捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结涉案资产2000余万元，查明骗取出口退税款近亿元。经进一步研判，该案涉嫌骗取出口退税企业95家，涉及全国18省，涉案金额350余亿元，成功发起全国集群战役，抓获犯罪嫌疑人132名。2023年11月，该案已由检察机关起诉至人民法院。

潍坊公安机关破获王某等人非法经营案

2022年1月，高密市公安局以涉嫌非法经营罪，对王某等人立案侦查。经查，王某在未取得烟草专卖许可证的情况下，从韩某等上游供货商手中长期购进不同品牌卷烟，利用网络社交媒体进行贩卖。韩某从境外购买卷烟并走私入境，在全国多地设置仓储点，并安排人员在生产窝点进行包装，后通过社交平台销售给他人，形成一个涉案人员众多、销售金额巨大的销售团伙，涉案金额达1200余万元。目前，王某等人因犯非法经营罪，被法院分别判处一至五年不等有期徒刑。

德州公安机关破获“5.17”非国家工作人员受贿案

2023年5月，德州乐陵市公安局以涉嫌非国家工作人员受贿罪，对杨某等人依法立案侦查。经查，2016年至今，杨某等人在为公司采购货品过程中，利用职务上的便利，索取、收受供应商3%-5%不等的回扣、佣金、提成，共计350余万元。办案民警以此案为突破口，对案件线索进行进一步分析研判，进而关联出涵盖全国12个省市的、27条非国家工作人员受贿案件线索，在公安部统一指挥下，各地经侦部门已立案7起，抓获犯罪嫌疑人9人。目前，该案已移送审查起诉。

淄博胡某某虚开增值税专用发票案

2023年，淄博市公安局淄川分局侦破一起虚开增值税专用发票案。经查，2016年1月以来，犯罪嫌疑人胡某某伙同他人，采用资金空转的方式，指使山东某石油销售有限公司，为潍坊某物流服务有限公司虚开增值税专用发票用于抵扣税款，虚开价税合计人民币8000万余元。2020年9月，该胡出逃境外，后辗转多个国家藏匿。在部、省、市三级公安“猎狐办”的共同努力下，会同当地警方，成功锁定胡某某外逃常住地，并迅速启动境外核查和缉捕程序，通过法律震慑和政策感召，胡某某最终主动接受遣返。2023年10月，潜逃境外3年的胡某某被遣返回国。

大众报业·农村大众记者 段书强