湖南
神秘顾客豪掷万金，订购用现金制作的“有钱花”礼盒。浪漫的背后其实是个消费套现洗钱陷阱。近日，宜章县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对利用现金花束洗钱的肖某某、廖某某批准逮捕。
这种现金花束成为人们表明心意的一种方式。资料图
今年3月12日，宜章某花店老板大山（化名）接到一起大额订单：对方要订购鲜花+现金的花束礼盒。随后，大山收到1万元转账，一名男子进店取走了花束礼盒。
大山没有想到，因为这束现金花他被民警传唤到公安局接受问话。民警告诉大山，3月12日将1万元转入他银行卡的是被诈骗的受害人，大山的这张银行卡涉嫌洗钱犯罪。原来，有人通过定做“有钱花”花束的方式，利用大山的银行卡，帮助他人转移诈骗资金，以此牟利。
很快，民警成功锁定犯罪嫌疑人肖某某、廖某某，并移送至宜章县检察院。检察机关认为，两名嫌疑人明知是犯罪所得及其产出的收益，却予以转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。4月20日，县人民检察院依法对肖某某、廖某某批准逮捕。
检察官提醒：根据《刑法》第312条规定：明知是犯罪所得及其产出的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐藏的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。广大花店老板也要擦亮双眼，特别对那些陌生顾客要自己提供银行卡收取大量资金的订单，要格外谨慎，避免被犯罪分子利用。
来源：湖南法治报（文/全媒体记者 李翔 通讯员 刘国良 李柔静）
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