上海
观典防务（688287.SH）5月6日晚公告，收到独立董事刁伟民、纪常伟、朱冰共同提交的《督促整改意见函》，三人对公司的年报和内部治理提出了督促整改意见，并计划在发函后不定期到公司经营场所督促和检查上述问题的整改落实情况。
依据公告，观典防务技术股份有限公司2023年度财务会计报告由大信会计师事务所出具带保留意见的审计报告，并对公司内部控制审计报告出具否定意见，上海证券交易所已就相关事项发出问询函，还就2023年年度报告的信息披露发出了监管问询函。
三位独董表示，“对此高度重视”，专门召开了独立董事会议，多次与公司管理层和董事会审计委员会、会计师事务所、券商机构以及其他相关人员进行了深入沟通，并开展了详细的调查核实工作，并提出了督促意见和整改措施，包括：督促公司全面、准确、及时地回复上海证券交易所的两份问询函。要求公司强化与改善内控制度，建议公司董事会及管理层立即采取有效措施，尽快消除内部控制审计报告中所涉及的内部控制缺陷。同时，聘请专家对公司现有内部控制管理体系进行全面梳理和积极整改，特别是加强资金审批以及对外担保等关键环节的风险防控，完善各项内部控制制度。
三位独董还了解到，观典防务存在未经适当决策程序及信息披露的违规担保行为。三人要求公司立即停止此类行为，并依法依规进行清理和纠正，确保公司对外担保行为的合法合规性。
观典防务表示，公司董事会收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函的相关要求，做好相关事项的整改工作。
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