广东
当前，诈骗犯罪形式越来越多样化，犯罪的人员结构复杂，做案手法狡猾，犯罪数量呈增长趋势，对经济、社会和人民群众的生活带来了严重的影响和威胁。为了有效解决这个问题，佛山建行持续提升风险防范能力、加强社会宣传、加强警区合作，提高技术防范能力等措施共同防范诈骗，防范各类诈骗，守护人民群众的“钱袋子”。
近日，某科技公司财务电话联系建行佛山市分行一网点负责人，告知其已约一买家准备出卖企业厂房，并预约下午到网点进行大额转账。
下午，网点负责人接待单位财务与买家。买家自称其为“某能源科技有限公司”股东，公司实力雄厚，想要购买该公司的厂房。在交谈过程中拿出一张收款金额为人民币21738098元的广交进账单回单，以此证明其实力。交谈过程中，网点负责人发现该买家较可疑，随即与进账单上收款银行网点负责人联系核实情况。经核实，该进账单确实有提票记录，但已退票，资金并未成功入账。网点已发送退票回执给收款单位，收款单位在明知道该笔款项并未成功入账的情况下还拿该回执作为购买方资金实力证明，虚构购买实力，以购买厂房为由，骗取卖方公司的信任。
了解情况后，网点负责人与卖方财务进行耐心解释说明，表示其极有可能正在遭遇诈骗，建议客户报警处理，并立即将情况报告上级分支行。在此过程中，买家意识到卖方不易上当，便以有急事处理为由匆忙离开。
事后客户意识到自己差点受骗，感谢了建行员工的尽职尽责、及时提醒，避免了经济损失，对我行员工敏锐的风险防控意识和专业水平高度赞扬。
佛山建行将继续加强各种诈骗及相关的知识宣导力度，及时与客户沟通，切实做好防诈工作，在保障客户业务、资金正常安全运转同时，不让诈骗分子有可乘之机。
下阶段，佛山建行将持续履行大行担当，在日常生活中不断加强对民众的诈骗犯罪宣传教育，提高民众防范意识和技能素质，及时辨别和提醒民众。同时，展开网络反诈骗宣传，通过公开诈骗犯罪的处理过程和结果，强烈打击违法犯罪分子，推动诈骗的有效防范。
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