1月24日,榆林靖边县公安局刑侦大队经连续作战、扩线深挖,再打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,破获电信诈骗案件30余起,涉案资金400余万元。
2023年11月19日,受害人刘某来靖边县公安局报案称:其被诈骗分子以办理网络贷款需刷流水为由诈骗39999元。
靖边县公安局刑侦大队一中队根据资金流水情况,经过大量调查工作,于2023年12月10日成功打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。办案民警结合查获线索,扩线深挖,先后辗转江西省赣州市、广东省广州市等地,于2024年1月24日,再次打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金转账的犯罪团伙,相继抓获犯罪嫌疑人冯某、郭某、赖某、赖某某、兰某、万某、尹某等7人。#榆林头条#
现查明:2023年10月份以来,犯罪嫌疑人冯某(男,26岁)伙同郭某(男,21岁)通过商铺聚合码帮助电信诈骗资金转账赚取佣金,二人为获得更大利润,陆续拉拢赖某(男,26岁)、赖某某(男,26岁)、兰某(男,21岁)、万某(男,28岁)、尹某(男,39岁)等人入伙。该团伙成员分工明确,先后收集商铺聚合收款码20余个,转账涉诈资金400余万元并从中抽取佣金,涉及全国电信网络诈骗案件30余起。
目前,犯罪嫌疑人冯某、郭某、赖某、赖某某、兰某、万某、尹某7人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被我局依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。
警方提醒
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二、、根据我国相关法律规定,银行卡仅限本人使用,不得转借或出租,买卖银行卡是违法犯罪行为。个人名下银行卡一旦落入不法分子手里,轻者造成公民个人信息泄漏,重则成为不法分子洗钱、诈骗、逃税、藏匿财产、躲避不法交易等的帮凶。对此,公安机关坚决严厉打击惩处。
三、如有发现非法买卖、出租、出借银行账户(卡)、电话卡、互联网账号的违法犯罪线索,请及时拨打110或直接到公安机关进行举报,为创建平安榆林贡献一份力量。
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