湖北
只要帮人办几张银行卡
或帮人提取几笔现金
每天就能轻松获得几百元甚至上千元的“好处费”
这样的“好处”
你心动吗？
11月24日，浠水警方对外通报，通过循线追踪、深挖彻查，成功打掉一个利用银行卡“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获9名犯罪嫌疑人。
今年5月份，浠水县公安局巴河水陆派出所接到县局下发线索，辖区冯某、王某、刘某的银行卡涉嫌为诈骗分子“跑分”洗钱。
通过分析研判，三人的上线余某进入了民警的视线，5月下旬，办案民警将四人抓获归案。通过审讯，余某交代他的上线是李某某，常住武汉，主要从熟人处收购银行卡，帮助他人实施洗钱犯罪。
办案民警循线追踪，抽丝剥茧，一个以彭某、仲某某为首，下面涉及5个层级的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。在摸清该团伙成员基本信息和组织架构，并及时固定视频监控、银行流水、持卡人人供述等相关证据后，今年6月至7月，民警先后赶赴武汉、麻城等多地实施抓捕，彭某、仲某某等5人相继落网。
经查，2022年11月至2023年1月，彭某、仲某某两人从多处发展下线，让他们收购银行卡，为境外诈骗分子“跑分”洗钱，然后按一定比例给他们“好处费”，期间涉案流水达140余万元。
目前，彭某、仲某某等9名犯罪嫌疑人已被移送起诉，等待他们将是法律的严惩！
警惕“跑分”陷阱
注意保护个人隐私信息
不要轻易被网络上的高额利润所诱惑
更不要随意出租出借出售
个人身份信息、银行卡、电话卡
以及微信、支付宝等账号
一旦被不法分子用于
诈骗、网络赌博或其他违法犯罪
不仅自己会成为犯罪“帮凶”
还将被依法追究法律责任
“跑分”过程中
帮助洗钱及涉案的第三方账户
会被公安机关依法冻结
将直接影响个人征信
并将受到法律惩处
审 核：吴 俊 曾春林
编 辑 ： 蔡 俊 南 韦
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