OTFX原来是海汇国际的新骗局！交易圆百科为您揭秘

OTFX宣称自己是一家领先国际的网上外汇交易、差价合约交易及相关服务供应商。 独创镜像跟单模式。为交易者提供更好的交易体验。听上去有没有和曾经的已跑路平台海汇国际有异曲同工之妙？实际上OTFX就是海汇国际HIIFX（后分别更名为DRCFX及AEGlobal Link，这两家皆已跑路）的老板陈麒麟Tan Kee Lin及其团队搞出来的新资金盘项目。

相信海汇国际带来的负面影响至今仍让许多投资者历历在目，不但多地官方发布警惕告示，更是有不少的海汇国际团队长落网，静待法律的宣判。可惜的是，虽然海汇国际的一些小头目落网了，但陈麒麟Tan Kee Lin本人至今仍在越南、马来西亚及新加坡等地逍遥法外。更是和他的一众高管团队重启了OTFX的新资金盘，准备再度收割无辜的投资人。

下图为南通市地方金融监督管理局发布的关于海汇国际行骗的风险公告，以及上饶市广信区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布的 关于DRCFX海汇国际涉及非法集资的风险提示函。甚至在台湾及部分东南亚地区，都有海汇国际的身影，不过这群人也基本都于2022年陆续落网，唯独陈麒麟及他的几大金刚尚未被捕。

在品牌宣传方面，OTFX还是熟悉的配方还是熟悉的味道，照资金盘惯例拿了标准的诈骗三件套：美国NFA，澳洲AR，加拿大MSB。相信许多有经验的投资人对这三个烂大街的所谓监管机构已经熟悉的不能再熟悉了。

不过鉴于仍有许多不明真相的小白用户不懂其中的取巧之处，交易圆百科就再次为大家讲解一下OTFX是如何用这三个所谓的监管机构来蒙骗投资者的。

首先我们先从NFA开始讲起

NFA全称是National Futures Association，中文翻译过来是美国全国期货协会，属于是期货行业的自律组织。看上去是不是还挺像那么回事儿的？那我们再来看看OTFX所宣称的他们受NFA监管是否是事实。

我们通过上图可以看到，通过在NFA的官网查询OTFX，出来的结果竟然是Not an NFA member，中文意思就是OTFX并非是NFA的会员，与NFA更是没有半毛钱关系。交易圆百科在这都不禁想吐槽一句了，OTFX你对外宣称自己受NFA监管，结果查出来你和NFA半毛钱关系都没有，NFA官网都写的清清楚楚你不是NFA会员，你是真把你的投资者们当傻子耍呀。但凡有一个用户稍微查一下NFA的官网，你不就露馅了？这监管虚假宣传未免也太小儿科了。

说完OTFX的NFA，我们再来看看OTFX宣传的加拿大Fintrac MSB。

这次倒是可以看到OTFX确实在加拿大Fintrac MSB官网上有注册了，但问题的本质在于，这个Fintrac MSB是一个加拿大境内的反洗钱组织，它所监督的是涉及到转账，换汇及汇款的公司。你OTFX利用无知投资者不懂外汇兑换和外汇保证金交易之间的区别来蒙骗投资人，简直居心叵测。

再次交易圆百科给大家举个简单的例子，大家去海外旅游，免不了在机场看到许多换汇的柜台，这些公司才是Fintrac MSB监督的对象。而OTFX这种金融产品交易的平台公司，跟Fintrac msb所监督的事项是驴唇不对马嘴。OTFX就是利用了外汇兑换和外汇交易这两个相似的名词来进行欺骗投资者。

感兴趣懂英文的朋友可以上Fintrac MSB的官网看看它的介绍，是否如交易圆百科说的这样。下图是Fintrac MSB官网的部分英文简介

最后让我们继续扒皮OTFX宣传的澳洲ASIC AR。

透过上图我们可以看到，OTFX在2023年8月17号拿到了由 MGF CAPITAL PTY LTD 这家公司发放的澳洲授权代表，俗称澳洲AR牌照。

但问题是， MGF CAPITAL PTY LTD 这家公司本身都没有零售外汇的权限，他所发的授权更不可能有了。而且经过交易圆百科的深扒，大家也可以看到 MGF CAPITAL PTY LTD 这家公司的主营业务竟然是专门为诈骗集团发放澳洲授权AR的，来协助他们的诈骗业务。通过澳洲ASIC的professional search（见下图），我们可以看到 MGF CAPITAL PTY LTD 目前已经对外授权了超过30多家诈骗公司。其中不乏恶名昭著的资金盘BMA（BUSINESS MILLION ASIA），OTFX就属于这30多家中的其中之一。

锤完OTFX的监管虚假宣传，我们来看看它特地在官网着重介绍的投资者资金安全保障

OTFX欧汇在官网上特地说明客户的钱是到监管隔离账户去的，他们不会和客户做任何的对赌，OTFX是受到澳洲ASIC监管的， 所有零售客户资金均按照澳大利亚的“证券期货法”（SFA）持有在隔离的客户银行账户中。客户资金都放在顶尖银行 。

好的，那么问题来了，OTFX说了一大堆，什么隔离账户，什么顶尖银行。请问隔离账户到底在哪儿？顶尖银行到底是哪几家银行？所谓的证券期货法，和你持有的AR牌照权限有什么关系？OTFX怕是没办法自圆其说了。交易圆百科在这里鼓励懂英文的用户，可以联系ASIC官方去验证OTFX欧汇是否有相关的零售外汇资质。

OTFX的法人董事居然是一个02年的马来西亚人？

OTFX花了如此多的钱去做品牌影响，但其公司注册的董事居然是一位00后，不免让人怀疑这位叫YEO, Chee Kong的马来西亚籍年轻人是否是海汇国际在马来当地找的一个挂靠董事，来做他们对外的白手套。下图为OTFX英国公司查询的结果截图，可以看到这位YEO, Chee Kong先生出生日期是2002年11月。可能大学都还没有毕业就被海汇国际的人拉来做法人了。

OTFX是诈骗！OTFX是诈骗! OTFX是诈骗！重要的事情说三遍

当前OTFX已经被交易圆百科标记为庞氏骗局

交易圆百科希望各位投资者都能时刻保持警惕，警惕类似OTFX这样的诈骗再次收割普通投资者。接下来本文就以海汇国际的陈麒麟及其高管团队的往日宣传照作为结尾。如果各位读者有看他们，请及时联系当地的执法机构。早日将犯罪分子伏法。