【夏季行动】抓获9人！ 洗钱团伙被警方捣毁 境外诈骗头目曾劝主犯逃亡缅甸

“你有两个选择，要么来缅甸投奔我，要么你就去自首吧，跑不掉的。”跑分洗钱团伙主犯倪某表示，就在被公安机关抓获前，身在缅甸的诈骗团伙头目还对其抛出“橄榄枝”，让其偷渡去缅甸加入诈骗团伙。“如果我去了（缅甸）不知道还能不能活着回来，所以我宁愿被抓也不敢去。”在审讯室里，倪某对民警坦露了心迹。

▲倪某审讯现场

8月15日，随着最后一名主犯落网，罗田警方将一个流窜山东、江苏、安徽数个省份“跑分”洗钱的犯罪团伙连根拔起，9名犯罪嫌疑人先后被抓获。

案发

群众被虚假投资诈骗

涉诈“工具人”三天落网

2023年7月14日，罗田县公安局凤山派出所接到群众张先生（化名）报警称其被虚假投资诈骗。接到报案后，凤山派出所联合刑侦大队迅速开展侦查。

据受害人张先生描述，其接到一陌生电话，对方称有“内部消息”推荐股票，包赚不赔。张先生便按照对方授意下载了虚假的投资APP，刚开始只投入了少量的资金，但看到APP中的“金额”不断上涨，心动下便开始大量转账。过了一段时间，对方又称“股票”要清仓，让其迅速卖出，否则要大跌。“情急”之下，张先生又向对方缴纳了“税收”等各类款项，但此时软件里的钱仍然无法提现，张先生这才恍然大悟发现被骗。

民警根据其银行流水进行分析，迅速锁定一级卡主朱某。3日后，朱某在安徽省淮南市落网，据朱某交代，其通过朋友廖某介绍，到江苏溧阳市某酒店中将银行卡和手机交给两名戴口罩的年轻男子进行转账，并多次配合进行人脸识别。经过几个小时的操作，朱某所提供的银行卡被用于诈骗等违法犯罪活动转账洗钱90余万元，朱某也从中获利一万余元。朱某因帮助信息网络犯罪活动被罗田警方刑事拘留。

▲朱某在安徽淮南落网

抽丝

层层分包分工明确

“中介”拉人“操作手”转账

根据朱某出借银行卡的经过，民警了解到这是一个由境外人员线上指挥，利诱招募国内人员组成各个小队，分工负责各个环节进行洗钱的“典型套路”。民警先后抓获了介绍朱某卖卡的廖某、胡某等人，其如实交代了违法犯罪经过。

▲廖某被警方抓获

办案民警介绍，廖某、胡某等人就是他们自称的“中介”，负责寻找到银行卡卡主，通过查看卡主网银信息验证银行卡有效，然后再通过境外诈骗分子的指令将卡主带到指定的酒店等待。到此处“中介”就完成了任务可以离开，最后由“操作员”到酒店找到银行卡主，也就是“卡农”洗钱。完成洗钱后，境外诈骗分子再给“操作手”“中介”“卡农”层层分赃。在此过程中，“中介”与“操作手”各自团队均由境外“上家”遥控指挥，其相互并不相识，也不会碰面。

为尽快揪出幕后洗钱团伙，民警到江苏溧阳朱某出借银行卡洗钱的某酒店开展进一步调查。

▲洗钱团伙成员进入酒店

剥茧

作案过程全程“蒙面”

四人洗钱团伙逐渐浮出水面

民警调查溧阳某酒店案发现场的监控发现：7月13日13时，两名带着口罩的可疑男子出现在监控中，并先后进入了“卡农”朱某的房间，一直到晚上才出来。民警根据案发现场监控进一步扩大嫌疑人轨迹，发现两人非常警惕，在案发现场以及附近均全程使用口罩“蒙面”，企图以此掩盖自己的身份。

▲两嫌疑人先后进入朱某房间

在当地公安机关的配合下，民警围绕案发现场进行大量走访调查，成功确认了两人身份为肖某，戴某，并发现与其同行作案的还有杨某以及网名为“八神”的神秘男子。民警发布网上追逃，三人先后落网。在该团伙中，肖某与“八神”为“操作手”，负责转账洗钱，而戴某与杨某则为放哨把风、防止黑吃黑的“安保”，该团伙通过境外聊天软件受诈骗分子指挥，按要求到达指定位置与“卡农”接触并转账洗钱。

▲（左至右）戴某、肖某、杨某三人

经过审讯，三名嫌疑人如实供述了该团伙多次作案的违法犯罪事实，但是该三人对于团伙成员“八神”的身份却表示不清楚，因其是境外“老板”安排介绍下加入的，且此人从不透露任何个人信息，只知道网名叫“八神”。

深挖

半截头发“揪出”疑犯

自知无处可逃“八神”投案自首

民警反复查看该团伙作案地点附近监控，发现所有作案现场均没有拍到“八神”的身影，是故意为之还是巧合，连犯罪团伙“自己人”都不知道其真实身份，可见该嫌疑人非常谨慎狡猾，此时民警也一时找不到突破口，案件陷入僵局。正当一筹莫展之时，办案民警发现一处视频中，嫌疑人杨某对着监控外一个方向说了一句话，而说话的方向，视频的边缘隐约有一截“头发”。“这里有个人，而该作案现场与杨某同行的就是‘八神’。”民警兴奋的说道。

▲杨某与视频边缘的一截“头发”

围绕这个线索，民警很快在其他角度的监控中找到了“八神”的身影，并掌握了其当天的行动轨迹，从而确认了其身份为倪某。民警赶往安徽倪某的户籍地开展调查，在当地警方的配合下，迅速锁定了倪某的住址。而正当民警要上门抓捕时，倪某自知其他团伙成员相续“失踪”，自己也“大限将至”，便主动到户籍地派出所投案自首。

▲“八神”倪某（左）和卡主杨某平被押解回罗田

倪某对其使用他人银行卡帮助境外诈骗分子洗钱的违法犯罪事实供认不讳。目前肖某、倪某、杨某、戴某4名“操作手”，廖某、胡某2名“中介”，朱某、杨某平、韩某3名“卡农”共9人洗钱团伙成员均已被罗田警方刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

往事

从“卡农”到“操作手”

境外犯罪触手将其拖向深渊

审讯过程中，主犯肖某、倪某均表示，在团伙成员戴某、杨某“失踪”后，自知已经暴露，被抓获也是迟早的事。惊慌中，他们通过境外聊天软件向缅甸的“上家”求助，结果便出现了开头的一幕，境外犯罪团伙让其抛家舍业逃亡缅甸，企图榨取其最后的剩余“价值”。

▲嫌疑人肖某被刑事拘留

肖某表示，最开始他也是一名“卡农”，当时听人说“卖公司”可以赚钱，便使用自己的身份注册公司并卖出对公账户给一个洗钱团伙使用。（另案处理，嫌疑人已落网）在接触该洗钱团伙的过程中，肖某被吸纳为该团队的“安保”，并与境外“上家”开始联系。

2023年3月份，境外“上家”有意“培养”肖某，安排肖某到其他团队做“安保”以便熟悉业务。之后便要求肖某自己出来“拉队伍带团队”，肖某拉了身边的同乡杨某、戴某二人，又在“上家”的介绍下，拉了“八神”倪某入伙。四人团伙成立后，便按照“上家”要求多次进行洗钱的违法犯罪活动，但没想到仅仅几个月的时间，就被警方抓获。

警方提醒，切莫因为小利而沦为境外犯罪分子的“工具人”，警方将持续加大电信诈骗违法犯罪全链条打击力度，以身试法沦为电信诈骗犯罪的帮凶，葬送的是自己的自由和前程。

审 核：雷 洪 郭子华

来 源：平安罗田

校 对：罗 莹 谢 庆

编 辑：谢 庆