广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2022-010

广东好太太科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第二十次会议于2022年3月23日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022年3月23日

报备文件：

1、 广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2022-13

广东好太太科技集团股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月8日 14 点30 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一、之二

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司增资并购买土地使用权的公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年4月7日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2022年4月7日8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二会议室

六、 其他事项

1、 会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

邮编：511434

电话：020-61960999；传真：020-61960928 邮箱：IR@hotata.com

联系人：崔海英

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年3月24日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2022-009

广东好太太科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第二十二次会议于2022年3月23日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

3、公司第二届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年3月23日

报备文件：

1、 广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2022-011

广东好太太科技集团股份有限公司

关于与关联方共同增资控股子公司

并参与竞拍土地使用权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）拟竞拍在广州市天河区金融城东区AT091430地块土地使用权，挂牌起始价为129,528万元（实际价格以挂牌成交价格为准）。

● 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）共同向好好置业同比例现金增资103,000万元，其中公司以自有资金增资72,100万元，好莱客以自有资金增资30,900万元，为好好置业拟购买土地使用权及后续经营资金。

● 过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● 公司于2022年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次竞拍的土地使用权需通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

一、共同投资暨关联交易概述

公司与好莱客 于2021年10月18日在广州市天河区签署《投资合作协议》，双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。具体内容详见公司于2021年10月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

好好置业拟竞拍在广州市天河区金融城东区AT091430地块土地使用权，挂牌起始价为129,528万元（实际价格以挂牌成交价格为准）。根据《投资合作协议》，公司及好莱客拟按出资比例向好好置业现金增资103,000万元，其中公司拟以自有资金向好好置业增资72,100万元，好莱客拟以自有资金向好好置业增资30,900万元，为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。

过去12个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

公司于2022年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方基本情况

（一）关联关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》规定，好莱客为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

1、名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

2、统一社会信用代码：914401017994381174

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、住所：广州经济技术开发区东区连云路8号

5、法定代表人：沈汉标

6、注册资本：30,960.4049万元人民币

7、成立日期：2007年04月09日

8、营业期限：2007年04月09日-2037年04月02日

9、经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

10、实际控制人

11、关联方最近一年主要财务指标（单位：元 币种：人民币）

好莱客系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：603898）的公司，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

三、共同增资暨关联交易的基本情况

（一）关联交易类别

与关联人共同投资

（二）增资标的的基本情况

1、公司名称：广东好好置业投资有限公司

2、注册地址：广州市天河区科韵路20号二层

3、成立日期：2021年11月16日

4、企业类型：其他有限责任公司

5、注册资本：30,000万人民币

6、法定代表人：王妙玉

7、统一社会信用代码：91440101MA9Y6JUH92

8、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、增资标的主要财务数据

好好置业是2021年11月份新成立的公司，目前未实际经营，处于筹备阶段，暂无相关具体财务数据。

10、增资标的股权结构情况

公司及好莱客拟按出资比例向好好置业现金增资103,000万元，其中公司拟以自有资金向好好置业增资万元72,100万元，好莱客以自有资金拟向好好置业增资30,900万元。好好置业本次增资， 拟20,000万元进入注册资本， 83,000万元计入资本公积。增资后双方持股比例不变，具体情况如下：

（三）关联交易价格确定的一般原则和方法

公司与好莱客按照出资比例以货币资金向好好置业进行增资，按出资比例同步实缴出资款，交易公平合理。

（四）增资协议签署安排

本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司授权董事长及其授权代表自股东大会审议通过后签署增资协议。

四、好好置业拟购买标的资产的基本情况

（一）交易标的的基本情况

1、宗地坐落：广州市天河区金融城东区AT091430地块

2、用地性质：商务用地兼容商业用地(B2/B1)

3、土地面积：6,745平方米（实际面积以国有土地使用登记证的面积为准）

4、计算容积率建筑面积：≤81,615平方米

5、出让年限：综合或者其他用地50年；商业、旅游、娱乐用地40年

6、起始价：人民币129,528万元

7、竞买保证金：25,906万元

（二）交易对方基本情况

本次国有建设用地使用权的出让方为广州市规划和自然资源局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

（三）竞拍土地使用权的资金来源

好好置业自有资金

五、本次投资的目的及对上市公司的影响

（一）投资目的

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司向好好置业增资并参与竞拍土地使用权，适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。

（二）对公司的影响

本次关联交易属于正常经营行为，在公允合理的基础上与关联方进行共同投

资，是双方发展所需，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资暨关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》，关联董事沈汉标先生、王妙玉女士已回避表决，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司与好莱客向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权，通过适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。本次关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。同意将《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2、独立意见

公司与好莱客向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权，通过适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，符合公司长期发展战略。本次关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，不会对公司独立性产生影响。因此，一致同意《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

（三）董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会认为本次交易是根据协议所约定的条款执行，向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权，通过适时开发、建设和营运一个创新发展中心，符合公司长期发展战略。本次关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》，提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、风险提示

好好置业在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险。公司将密切关注全资子公司经营管理状况，加大在市场开拓与技术研发方面的投入，提升全资子公司的运营能力和市场竞争力，降低其面临的各项风险。

本次购买的土地使用权需通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

公司将根据相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2022-012

广东好太太科技集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2022年3月23日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际情况，并经过谨慎的研讨论证，拟调整“智能家居产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1922号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，共计募集人民币32,349.00万元，扣除承销费用及其他发行费用后，净筹得人民币27,149.2818万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G15044190428号”的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

二、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

三、关于募集资金投资项目延期的原因

（一）本次延期的募投项目情况

根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

（二）项目延期原因

受2020年以来新冠病毒疫情零散爆发影响，智能家居产品生产基地建设项目建设进度有所延误。同时，由于前期基础建设工期推迟，项目后续的建设报备、建设权取得和建设实施等进度均受到一定影响。为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保护建设工程的安全实施，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2022年9月。

四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

（一）董事会和监事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

（二）独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司募投项目延期不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年03月23日