山东华鲁恒升化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2022-018

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年2月11日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席8人，董事钱逸泰先生、娄贺统先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01、议案名称：实施本计划的目的

审议结果：通过

表决情况：

1.02、议案名称：本计划的管理机构

审议结果：通过

表决情况：

1.03、议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

1.04、议案名称：本计划所涉及标的股票数量和来源

审议结果：通过

表决情况：

1.05、议案名称：有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

审议结果：通过

表决情况：

1.06、议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

审议结果：通过

表决情况：

1.07、议案名称：激励对象的获授条件及解除限售条件

审议结果：通过

表决情况：

1.08、议案名称：限制性股票的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

1.09、议案名称：限制性股票的会计处理

审议结果：通过

表决情况：

1.10、议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

审议结果：通过

表决情况：

1.11、议案名称：公司及激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

1.12、议案名称：公司及激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

1.13、议案名称：限制性股票回购注销原则

审议结果：通过

表决情况：

1.14、议案名称：其他重要事项

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司2021年限制性股票激励管理办法（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整及回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：公司关于向控股子公司提供融资支持的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1.01-1.14、2、3、4、5、6以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、庞颖

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022年2月12日

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2022-019

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(下称“公司”)于2022年1月21日召开第八届董事会2022年第1次临时会议、第八届监事会2022年第1次临时会议，审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划回购价格进行调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因激励对象中刘忠发先生、刘清华女士已退休，根据第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第十三章“公司/激励对象发生异动的处理” 第二条 “激励对象个人情况发生变化”中第二款之规定，需回购注销刘忠发先生、刘清华女士尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。董事会同意对限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由8.64元/股调整为6.49元/股；回购注销刘忠发先生、刘清华女士激励计划第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票分别为17335股、17335股。2022年2月11日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体如下：

1、债权申报登记地点：山东省德州市德城区天衢西路24号

2、联系人：公司证券部

3、联系电话：0534-2465426

4、传真：0534-2465017

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年2月12日