广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002668 证券简称：ST奥马 公告编号：2021-123

广东奥马电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年11月8日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2021年11月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长胡殿谦先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的公告》（公告编号：2021-124）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-125）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月八日

证券代码：002668 证券简称：ST奥马 公告编号：2021-124

广东奥马电器股份有限公司

关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第四十八次会议，会议审议通过《关于控股子公司广东奥马冰箱有限公司投资新建厂房的议案》，即根据现阶段市场环境及公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）的未来发展战略，为优化产品结构，扩大业务规模，进一步提升综合竞争力，奥马冰箱计划使用自有资金投资新建厂房，具体包括“奥马冰箱年产 280 万台高端风冷冰箱智能制造项目”、“ 奥马冰箱五分厂扩建项目”两个项目，项目预计总投资 104,168 万元。（以下简称“原投资计划”）。具体内容详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广东奥马冰箱有限公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2021-060）。

公司控股子公司奥马冰箱的营业收入近几年持续增长，销量也呈稳步上升趋势，公司现有产能无法满足未来发展要求，为保证公司战略目标的实现，扩大及升级产能，使得公司边际收益增加是公司现阶段重要的战略布局。受目前市场环境影响，持续上涨的原材料与人工价格导致施工成本增加。经过审慎分析，公司拟对控股子奥马冰箱原投资计划的投资金额与投资进度等做适当调整，通过分期建设的方式适当降低投资成本，确保新建厂房项目完成建设，调整情况具体如下：

一、 拟调整的主要内容

（一）基本情况

“奥马冰箱年产 280 万台高端风冷冰箱智能制造项目”拟通过延长实施期间，减轻奥马冰箱资金压力，并授权奥马冰箱管理层根据建设工程原材料价格走势等因素择机选择投入时点，降低投资成本。“奥马冰箱五分厂扩建项目”拟通过减少建筑层数减少资金投入。具体情况如下：

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（二）审批及表决情况

公司于2021年11月8日以通讯方式召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟调整控股子公司奥马冰箱投资新建厂房方案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项还需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整后投资项目的基本情况

（一）投资项目简介

1、奥马冰箱年产 280 万台高端风冷冰箱智能制造项目；

（1）项目建设内容：2 条自动化冰箱生产线、生产配套设施及员工宿舍；

（2）项目投资金额：预计投资额为人民币 119,000 万元；

（3）项目实施期：2022年3月-2024年12月；

（4）建筑面积：27.00万平方米。

2、奥马冰箱五分厂扩建项目；

（1）项目建设内容：冰箱生产配套仓储设施及厂房；

（2）项目投资金额：预计投资额为人民币 6,400 万元；

（3）项目实施期：2021年12月-2022年12月；

（4）建筑面积：2.70万平方米。

（二）项目规范化情况

公司控股子公司奥马冰箱在用地审批、项目备案、环保等方面公司将依法办理各种审批手续，保证投建项目的规范化。

（三）项目资金来源

本次项目投资资金来源于自有资金和银行贷款。

三、本次调整对公司的影响

本次投资计划调整符合未来公司整体战略发展方向，在现阶段可以有效缓解奥马冰箱资金压力，提升公司未来盈利水平，增强公司综合竞争力，有利于公司长远性的可持续发展。公司将通过本次投资项目的实施，进一步扩大产能，提升订单处理能力，优化公司产品结构，提升公司的整体盈利水平。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月八日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2021-125

广东奥马电器股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司决定于2021年11月30日（星期二）下午15:00在公司会议室召开2021年第六次临时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月30日（星期二）15：00；

（2）网络投票时间：2021年11月30日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间：2021年11月22日（星期一）；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

7、出席对象：

（1）截至2021年11月22日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》。

特别提示：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司同日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

4、本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年11月22日（9:00一11:30、14:00一17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年11月22日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）

（四）会议联系方式：

1、联系人姓名：温晓瑞/女士；

2、联系电话：（0755）8652 9556；

3、传真号码：（0755）8652 9556（传真函上请注明“股东大会”字样）；

4、电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

5、联系地址：广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部。

（五）注意事项：

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月30日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日上午 9：15，结束时间为2021年11月30日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东奥马电器股份有限公司

2021年第六次临时股东大会参会股东登记表

截止2021年11月22日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2021年第六次临时股东大会。

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附件三：

广东奥马电器股份有限公司

2021年第六次临时股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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委托人姓名及签章：_____________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：____________________；委托人持股数：____________

委托人股票账号：____________________________；受托人签名：_____________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。