本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年09月13日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2021年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：
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本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳样先生主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
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本议案为特别决议议案，同意的股数占出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上。
该议案中小投资者投票结果为：
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三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所宋晓明律师、林春岚律师见证了本次会议并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《楚天龙股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
楚天龙股份有限公司
董事会
2021年09月13日
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