鞍钢股份有限公司2020年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1. 会议召开情况

（1）会议召开时间：2021年5月26日

其中：现场会议召开时间：2021年5月26日14:00整。

网络投票时间：2021年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月26日9:15-15:00。

（2）股权登记日：2021年5月18日。

（3）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。

（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（5）会议召集人：公司董事会。

（6）会议主持人：公司董事长王义栋先生。

（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 会议出席情况：

公司现有已发行股份总数为9,405,250,201股，扣除公司回购专用证券账户中5,650,023股A股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9,399,600,178股。出席会议的股东及股东代表12人，代表的股份总数为5,678,791,941股，占公司有表决权总股份数的60.42%；其中内资股股东及股东代表11人，代表的股份总数为5,141,096,353股，占公司有表决权总股份数的54.69%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为537,695,588股，占公司有表决权总股份数的5.72%。

通过网络投票出席会议的股东人数7人，代表股份数量为117,821,192股，占公司有表决权总股份数的1.25%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

二、提案审议和表决情况：

1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2. 表决情况和表决结果：

（1）总表决情况及表决结果

如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。

（2）内资股表决情况

（3）外资股表决情况

上述议案的具体内容见 2021年3月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届第四十一次董事会会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届第十四次监事会会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司2020年度董事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2020年度监事会工作报告》、《鞍钢股份有限公司2020年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司2020年度财务报告》等。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所高照律师和孙勇律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 鞍钢股份有限公司2020年度股东大会会议决议及会议记录。

2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2021年5月26日