广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）决议的公告

（原标题：广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）决议的公告）

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-039

广西五洲交通股份有限公司

第八届董事会第十六次会议(临时)决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（临时）于2016年7月26日（星期二）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年7月21日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人, 分别是梁君、郑海军、徐德、韩钢、周异助、黄新颜、杨旭东、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

一、审议通过关于聘任公司总经理的议案

由于工作变动的原因，徐德先生不再担任公司总经理职务，根据公司股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）推荐，董事会同意聘任张毅先生为公司总经理，任期从董事会审议通过后生效。张毅先生个人简历详见本公告附件1。

徐德先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司股东交投集团推荐，董事会同意聘任黄英强先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过后生效。黄英强先生个人简历详见本公告附件2。

表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于公司更换第八届董事会董事的议案

由于工作变动的原因，徐德先生不再担任公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。根据公司股东交投集团推荐，董事会提名张毅先生为公司董事侯选人，任期从股东大会审议通过日起至公司第八届董事会换届选举完成之日止。张毅先生个人简历详见本公告附件1。

表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案

表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知另行公告。

特此公告

附件：

1、张毅先生个人简历

2、黄英强先生个人简历

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年7月27日

附件1

张毅先生个人简历

张毅先生，男，壮族，1979年2月生，籍贯广西柳城县，中共党员，在职研究生学历，法学学士，高级政工师。1999年9月至2003年7月在广西民族学院政法系学习，获法学学士学位，2008年9月至2010年7月在广西大学公共管理学院公共管理专业学习，在职研究生学历；2011年3月至2011年12月参加广西区国资委组织的北京大学高级管理人员EMBA研修班学习。2003年7月至2005年10月在广西南宁高速公路管理处工作；2005年10月至2007年9月任广西南宁高速公路管理处党委办公室副主任（其间，2007年2月至2007年7月借调广西区交通厅作风效能建设办公室）；2007年9月至2009年8月历任广西南宁高速公路管理处都南管理所党支部副书记、书记、都南营管中心负责人；2009年8月至2011年4月历任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司办公室主任、综合经营办主任、职工监事；2011年4月至2014年4月任广西交通投资集团有限公司办公室副主任；2014年4月至2014年10月任广西交通投资集团有限公司办公室副主任、广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理；2014年10月至2016年7月任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司董事、总经理、党委副书记、法定代表人。

附件2

黄英强先生个人简历

黄英强先生，男，壮族，1981年2月生，籍贯广西贵港，中共党员，在职研究生学历，工程师。1999年9月至2003年7月在重庆交通学院土木工程专业学习，获工学学士学位，2008年9月至2010年7月在广西大学土木建筑工程学院建筑与土木工程专业学习，在职研究生学历；2003年7月至2004年10月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股科员；2004年10月至2006年7月历任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股副股长、股长；2006年7月至2009年8月历任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长、南环管理所副所长、伶俐管理所副所长；2009年8月至2011年10月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司宁安分公司经理；2011年10月至2012年10月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司养护部经理；2012年10月至2016年7月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司董事、副总经理；2014年7月至2016年7月任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长、广西红河高速公路有限公司副总经理、广西正和高速公路有限公司副总经理。

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2016-040

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月17日15点 00分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月17日

至2016年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一)登记时间 2016年8月12日9：00—11：00，15：00—17：00。

（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

（一）联系方式：

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2016年7月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月17日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。