辽宁
近日，中国农业银行海城中小支行依托警银通反诈核验系统，成功劝阻一笔80万元大额现金取现高风险业务，守住潜在涉诈资金关口，以实际行动践行警银协作反诈工作成效。
此前，一名客户代理人电话预约办理80万元大额现金取现业务。次日，代理人来到网点办理该笔业务，柜员通过警银通系统开展取现风险核验时，系统实时触发风险预警。网点当即启动反诈风险核查机制，对交易背景、相关人员身份及关联关系开展多维度核实。
经工作人员问询，代理人称该笔款项为货款，计划提取现金用于支付货款。针对系统预警暴露出的风险疑点，网点工作人员围绕“警惕诈骗新手法，不做电诈工具人”开展反诈警示教育，结合普法案例，向代理人细致讲解“跑分洗钱”“手机口操作”等新型违法犯罪模式，阐明异常大额取现可能带来的法律风险，同时告知客户风险申诉渠道。
经过耐心宣讲和风险劝阻，代理人充分认清该笔交易潜藏的安全隐患，主动终止了本次取现交易。此次风险处置，是农行鞍山分行落实金融反诈工作的生动实践。下一步，农行鞍山分行将持续抓实账户风险防控，推进反诈宣传常态化、精准化，不断提升社会公众风险防范意识，切实守护广大群众财产安全，筑牢金融安全屏障。（王兰 张士龙）
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