司南导航拟修订公司章程 注册资本拟从8046.06万元增至1.16亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海司南导航技术股份有限公司近日披露公告称，公司第四届董事会第十八次会议已审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，将结合《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等监管规定及自身实际经营情况，对《公司章程》部分条款进行系统性修订，本次修订事项尚需提交公司股东会审议通过，后续将由管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续，最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。

本次修订涉及注册资本调整、经营范围扩容、治理规则优化等多方面核心内容，其中注册资本由原8046.0614万元上调至11614.6811万元，对应已发行股份总数同步从8046.0614万股调整为11614.6811万股，全部为人民币普通股。同时公司对经营范围进行了增补，新增环境保护监测、卫星移动通信终端制造与销售、测绘服务等业务条目，进一步匹配业务拓展需求。

在公司治理层面，本次修订进一步明确高级管理人员范畴，将总裁正式纳入高级管理人员序列，补齐此前的规则表述缺口。同时对控股股东、实际控制人的约束条款进行扩容，新增要求控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务时，需及时披露相关业务情况、对公司的影响、利益冲突防范举措，且不得从事可能对公司产生重大不利影响的同类业务，强化中小投资者权益保护。

针对股东会运作、董事履职、董事会秘书权责等核心治理模块，本次修订也对照最新监管规则进行了细化完善：包括明确中小投资者利益重大事项单独计票的10类具体场景、优化累积投票制的适用规则、细化董事关联回避的披露要求、扩充董事会秘书的15项具体履职职责，同时新增内部审计机构独立性要求，明确内审部门不得置于财务部门领导之下或与财务部门合署办公，进一步完善上市公司内控体系。

本次修订中涉及的核心基础条款调整对照如下：

修订前条款内容 修订后条款内容 第六条公司注册资本为人民币 8,046.0614 万元｡ 第六条公司注册资本为人民币 11,614.6811 万元｡ 第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁､财务总 监､董事会秘书｡ 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁､副总裁､财务总 监､董事会秘书｡ 第十五条经依法登记,公司的经营范围:技术服务､技术开发､技术 咨询､技术交流､技术转让､技术推广;导航､测绘､气象及海洋专 用仪器制造;导航､测绘､气象及海洋专用仪器销售;导航终端制造; 导航终端销售;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用 服务系统集成;卫星导航服务;信息系统集成服务;人工智能行业应 用系统集成服务;卫星通信服务;地理遥感信息服务;软件开发;软 件销售;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软 第十五条经依法登记,公司的经营范围:技术服务､技术开发､技术 咨询､技术交流､技术转让､技术推广;导航､测绘､气象及海洋专 用仪器制造;导航､测绘､气象及海洋专用仪器销售;导航终端制造; 导航终端销售;环境保护监测;卫星移动通信终端制造､卫星移动通 信终端销售;测绘服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模 增强应用服务系统集成;卫星导航服务;信息系统集成服务;人工智 能行业应用系统集成服务;卫星通信服务;地理遥感信息服务;软件 第二十一条公司已发行的股份数为8,046.0614 万股,全部为人民币普 通股｡ 第二十一条公司已发行的股份数为11,614.6811 万股,全部为人民币 普通股｡ 第四十条第(二)项 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金 第四十条第(二)项 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款 第四十三条原有控股股东、实际控制人约束条款共9项 第四十三条新增第(九)项约束：控股股东､实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或 者相近业务的,应当及时披露相关业务情况､对公司的影响､防范利 益冲突的举措等,但不得从事可能对公司产生重大不利影响的相同或 者相近业务，原第(九)项顺延为第(十)项 第一百五十条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管 以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜｡ 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部门规章及本章程的有关规定｡ 第一百四十九条细化董事会秘书15项具体履职要求，明确董事会秘书不得兼任总裁､分管经营业务的副总裁､财务总监，需确保独立履职精力 第一百六十一条公司内部审计机构对公司业务活动､风险管理､内部 控制､财务信息等事项进行监督检查｡ 第一百六十条公司内部审计机构对公司业务活动､风险管理､内部控 制､财务信息等事项进行监督检查｡ 内部审计机构应当保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部 门的领导之下,或者与财务部门合署办公｡

公司表示，本次章程修订是为了适配公司股本规模扩张后的治理需求，全面匹配最新监管要求，进一步完善上市公司治理结构，保障公司及全体股东的合法权益。

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