浙江
台湾警方近日破获一起特大地下汇兑与洗钱案，主犯为一名因健康原因离职的前台积电工程师。该团伙自2018年起，在台湾与韩国之间搭建非法资金通道。警方在收网行动中查扣了包括特斯拉Model S Plaid、劳力士手表及大量现金在内的巨额涉案资产。
案件调查始于今年2月，警方接到线报称一家物流公司涉嫌参与两地间的非法资金交易。经查明，该前台积电工程师利用物流公司作为掩护，专门为从韩国采购商品的台湾服饰企业提供地下支付结算服务。这些企业在韩国采购商品后，由台湾的代表将货款交由该地下钱庄，再由钱庄在韩国端完成支付，从而避开正规银行系统的监管。此外，该钱庄不仅包办跨境支付，还顺带收取运费并负责将货物直接运回台湾。通过黑市与官方汇率的差价，该团伙获取了丰厚的利润，并与物流公司进行分成。
令人吃惊的是，该主犯将工程师的专业思维用在了非法交易上。他亲自研发了一套利润计算公式，并深入研究如何利用汇率差价来实现收益最大化。为了逃避警方的追查并转移视线，该团伙的资金运作极为复杂。他们不仅进行常规转移，还会将资金转入台湾本土的加密货币交易所，随后再通过币安、Bybit等国际交易平台以及个人冷钱包，将资金几经辗转送达韩国。
台湾警方于7月14日、22日和29日分三波在多个地区展开了14次重点搜查，最终将该名工程师及其11名同伙一网打尽。调查人员现场查获了255万新台币现金、1078枚泰达币、171万韩元以及折合103万新台币的其他多国货币资产。此外，警方还当场扣押了三块爱彼手表、一块劳力士手表以及一辆特斯拉Model S Plaid。目前，该名前台积电员工已在缴纳50万新台币后获得保释。
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