帝尔激光拟变更注册资本至2.85亿元 同步修订公司章程完善治理规则

来源：新浪财经-鹰眼工作室

武汉帝尔激光科技股份有限公司（证券代码：300776，证券简称：帝尔激光）近日发布公告称，公司于2026年8月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟基于近期股份变动情况调整注册资本，同时结合最新监管要求完善公司章程相关条款，相关事项尚需提交后续召开的股东大会审议。

据公告披露，本次注册资本调整源于两期股份变动事项的叠加影响：其一为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属，114名符合条件的激励对象合计归属44.01万股，相关股份已于2025年11月18日上市流通；其二为公司此前发行的“帝尔转债”（债券代码：123121）在2025年10月1日至2026年6月2日期间的转股行为，该阶段内可转债累计转股1123.21万股，而“帝尔转债”也已于2026年6月11日完成全部转股并摘牌。

两次股份变动完成后，公司总股本从2.7356亿股增长至2.8523亿股，对应注册资本也从27356.23万元提升至28523.45万元。

本次涉及的公司章程修订内容覆盖注册资本条款、股份总数条款、董事会会议记录规则以及董事会秘书权责体系四大维度，具体修订前后对照如下：

修订前修订后273,562,250 元｡ 第六条 公司注册资本为人民币285,234,456 元｡ 第六条 公司注册资本为人民币273,562,250 股,全部为人民币普通股｡ 第二十一条公司已发行的股份数为285,234,456 股,全部为人民币普通股｡ 第二十一条公司已发行的股份数为以下内容: 姓名; 第一百二十八条董事会会议记录包括 (一)会议召开的日期､地点和召集人以下内容: 姓名; 第一百二十八条董事会会议记录包括 (一)会议召开的日期､地点和召集人 (二)会议主持人及出席､列席会议的出席董事会的董事(代理人)姓名; (表决结果应载明赞成､反对或弃权的票 数)｡ (二)出席董事的姓名以及受他人委托 (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果人员姓名; (表决结果应载明赞成､反对或弃权的票 数); 其他内容｡ (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果 (六)本章程规定应当载入会议记录的 第一百五十条公司设董事会秘书,负公司股东会和董事会会议的筹备､文件保管 以及公司股东资料管理,办理信息披露事务 等事宜｡ 门规章及本章程的有关规定｡ 第一百五十条公司设董事会秘书,负责 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部责公司股东会和董事会会议的筹备､文件保 管以及公司股东资料管理,办理信息披露事 务等事宜,协助董事会履行职责,向董事会 报告工作｡ 董事会秘书履行如下职责: (一)负责公司信息披露事务,协调公报告,提出整改建议｡ 编制工作,督促公司总经理､财务负责人等 高级管理人员及公司相关部门按时提供定 期报告有关内容,按照规定汇总形成定期报 告草案;建议审计委员会对定期报告中的财 务信息进行审核,建议董事长召集董事会审 议定期报告并披露;在职责范围内关注定期 报告的重大异常情形并及时开展核实,发现 问题的,向董事会报告并提出整改建议｡ 大事件信息,向董事会报告,并按照规定编 制临时报告,组织临时报告的披露工作｡ 免事宜,负责暂缓､豁免披露信息的登记､ 保管和报送工作｡ 组织制订公司内幕信息管理制度并维护公 司内幕信息管理制度的有效执行,按照规定 登记､保管和报送内幕信息知情人档案,在 未公开重大信息出现泄露时,及时向深圳证 券交易所报告并公告｡ 权范围的事项,向董事会报告并提出召开会 议的建议;组织筹备董事会会议和股东会会 议,负责会议记录工作并签字,确保会议记 录如实反映会议情况,确保会议召集､召开 和表决程序符合法律法规､深圳证券交易所 业务规则及本章程的规定｡ 权分配等不符合法律法规及深圳证券交易 所其他规定的,向董事会报告,并提出整改 建议;发现财务信息､内部控制问题或者违 法违规线索的,及时向审计委员会报告｡ (二)负责组织和协调定期报告草案的 (三)负责及时汇集公司应予披露的重 (四)负责办理公司信息披露暂缓､豁 (五)负责公司信息披露的保密工作, (六)及时汇集属于董事会､股东会职 (七)发现本章程､组织机构设置和职 (八)负责组织和协调公司投资者关系董事､中国证监会､证券交易所等之间的沟 通联络,维持联络渠道的畅通｡ 传闻,及时核实相关情况,向董事会报告并 提出澄清等符合规定的处理建议,督促董事 会等有关主体及时回复深圳证券交易所问 询｡ 立董事与其他董事､高级管理人员及其他相 关人员之间的信息畅通,确保独立董事能够 获得足够的资源和必要的专业意见｡ 他相关人员进行相关法律法规､规则及深圳 证券交易所其他规定要求的培训,协助前述 人员了解各自在信息披露中的职责｡ 他相关人员遵守法律法规､证券交易所业务 规则和本章程,切实履行其所作出的承诺; 在知悉公司､董事､高级管理人员作出或者 可能作出违反有关规定的决议时,应当予以 提醒并立即如实向深圳证券交易所报告｡ 动的管理事务,管理公司股东名册,每季度 核实持有公司 5% 以上股份的股东､实际控 制人､董事､高级管理人员等持有公司股票 及其衍生品种情况｡ 求履行的其他职责｡ 门规章及本章程的有关规定｡ (九)关注有关公司的媒体报道､市场 (十)协助独立董事履行职责,确保独 (十一)组织董事､高级管理人员及其 (十二)督促董事､高级管理人员及其 (十三)负责公司股票及其衍生品种变 (十四)法律法规､深圳证券交易所要 董事会秘书应遵守法律､行政法规､部

帝尔激光方面表示，除上述调整条款外，2025年10月版《公司章程》其余内容保持不变。董事会已提请后续股东大会授权公司经营管理层及其指定授权人士，在相关议案获审议通过后统一办理工商变更登记、章程备案等后续手续，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。本次修订后的完整2026年8月版《公司章程》已同步在巨潮资讯网对外披露。

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