四川
一名新泽西州男子因诈骗多名受害者数十万美元，被判处4年多监禁，并被责令支付超过100万美元赔偿金。其中一名受害者向他汇去超过40万美元，因为对方让其相信，这笔钱是用来帮助一名女子支付医疗费用的。
据美国新泽西州联邦检察官办公室消息，38岁的肯尼·奥萨斯·奥库翁哈埃去年4月承认犯有合谋洗钱罪。近日，法官判处他4年3个月监禁。
执法部门表示，奥库翁哈埃的诈骗活动始于2019年，持续至大约2023年12月，受害者遍及6个州。相关骗局包括房屋租赁诈骗、婚恋诈骗以及所谓“杀猪盘”骗局。所谓“杀猪盘”，是指网络诈骗者先与受害者在线建立其自认为的恋爱关系，再诱导其投资虚假项目，最终骗取钱财。
美国联邦检察官罗伯特·弗雷泽办公室在新闻稿中写道：“作案者会先在情感上把受害者‘养肥’，再诱使其投资虚假项目，最后在比喻意义上‘宰杀’受害者，卷走他们的钱。”
据《新泽西网》报道，在这些诈骗活动中，超过400万美元流经7家银行的约13个账户，其中许多账户由奥库翁哈埃以其有限责任公司“肯尼全球企业”名义开设。
起诉书称，在两人的网络关系发展过程中，“阿吉·冈萨雷斯”请求“受害者1”帮助其购买医疗设备，并表示之后会还钱。这名虚构女子还声称自己受了伤，需要男子汇款支付医院账单。
在另一起针对这名俄亥俄州男子的骗局中，奥库翁哈埃还诱使其向一个名为“阿尔法币实验室”的虚假加密货币平台付款。他告诉对方，账户中已有资金，但必须先支付税款和手续费，而这些款项需要电汇至“肯尼全球企业”有限责任公司，对方被告知这家公司是“阿尔法币”的子公司。
起诉书称，“阿尔法币实验室”运营了多个网站，试图让人相信“阿尔法币”是合法的加密货币投资平台。其中一个网站承诺，投资回报率可达“年化120%月化10%”。
这名俄亥俄州男子最终在骗局中损失416155美元。另一名来自华盛顿州的女性受害者，即“受害者2”，则向奥库翁哈埃“肯尼全球企业”的银行账户电汇了4100美元，以确保租下一套房屋。
起诉书继续写道：“随后，受害者2驱车前往租赁协议上所列房屋地址，敲门询问现住户是否会在一个月后搬离。该房屋租户告诉受害者2，她不会搬走，受害者2遭遇了诈骗，而且此前已有其他人因类似问题来到这处房屋询问。”
根据起诉书，另外两名分别位于俄亥俄州和康涅狄格州的受害者，被告知自己正在与一名叫“乔迪·德西德罗”的前陆军高级将领交谈。对方分别以需要帮助把钱从叙利亚转出，以及需要资金领取一件被海关扣留的包裹为由实施诈骗。
总计7名受害者损失超过120万美元，这些资金已被追踪至奥库翁哈埃的银行账户。
其中一家银行曾标记出一些可疑电汇，并联系奥库翁哈埃。他当时称，该账户用于自己的汽车零部件生意，并表示这些款项来自一名相识5年的客户，用于支付发动机和零部件费用。
《新泽西网》援引法庭记录报道，调查人员后来在他的电子邮件中发现了卡车零部件发票，但这些发票是在资金转移之后才制作出来的，且被倒签了日期。
报道称，奥库翁哈埃最终于2022年10月被捕。他还面临其他几项指控，但在宣判时，另有4项罪名被撤销。除监禁外，法院还判令奥库翁哈埃接受3年监督释放，并支付1275190美元赔偿金。
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