北京
金融虎讯 5月12日消息，近日，中国人民锁行深圳市分行行政处罚决定信息公示表，乐刷支付科技有限公司因多项违规行为遭到处罚。
具体来看，乐刷支付科技有限公司存在一系列严重问题。在反洗钱与客户管理方面，该公司未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员，未按要求开展客户尽职调查，对洗钱高风险情形未采取相应洗钱风险管理措施，也未按规定报告可疑交易，甚至为身份不明的客户提供服务、进行交易，且未按规定制定、完善交易监测标准。此外，在商户管理与清算管理方面，乐刷支付还违反了商户管理规定以及清算管理规定，共计8项违法行为。
鉴于此，中国人民银行深圳市分行对乐刷支付科技有限公司采取了严厉的处罚措施，对其进行警告、通报批评，并罚没843.950367万元。同时，相关责任人孙某（时任职于乐刷支付科技有限公司），因其对公司未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员的违法行为负有责任，也被中国人民银行深圳市分行处以罚款5.5万元。
据官网信息，乐刷支付成立于2013年，成立之初便获得腾讯等知名机构投资，2014年取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，可在全国范围内开展银行卡收单、移动电话支付业务，并于2019年7月成功续牌。
目前，乐刷支付以移动支付业务为基础和核心入口，业务广泛，为餐饮、零售、文娱、美容、家装、物流、医疗等多个行业的商户提供支付平台、商户运营SaaS服务、数据营销、金融科技及人工智能等服务产品，业务遍布全国。
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