*ST兰黄股东会通过多项议案 核心议案同意率达96.92%

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兰州黄河企业股份有限公司（证券代码：000929，证券简称：*ST兰黄）股东会于2026年5月7日召开。现场会议时间为当日14:30，地点位于甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长谭岳鑫先生主持，召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

截至股权登记日2026年4月28日，公司总股份数185,766,000股，回购账户持有3,764,300股无表决权，享有表决权股份为182,001,700股。本次会议通过现场和网络投票的股东共114人，代表股份63,438,076股，占公司有表决权股份总数的34.8558%；其中中小股东112人，代表股份14,218,547股，占公司有表决权股份总数的7.8123%。公司董事、高级管理人员列席会议，北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

本次会议审议的6项提案均获通过，具体表决情况如下：

提案编号 提案名称 总同意股数（股） 总同意率 总反对股数（股） 总反对率 总弃权股数（股） 总弃权率 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 61,487,176 96.9247% 1,910,800 3.0121% 40,100 0.0632% 2.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 61,487,176 96.9247% 1,910,800 3.0121% 40,100 0.0632% 3.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》 61,487,176 96.9247% 1,910,800 3.0121% 40,100 0.0632% 4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 61,464,976 96.8897% 1,910,800 3.0121% 62,300 0.0982% 5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 61,483,776 96.9194% 1,913,000 3.0155% 41,300 0.0651% 6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 12,259,547 86.2222% 1,917,700 13.4873% 41,300 0.2905%

其中，提案6.00关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司回避表决，所持合计49,219,529股未计入有效表决权股份总数。

北京德恒（兰州）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式及程序均符合相关规定，表决结果合法有效。

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