河北
工行怀来支行深入开展反洗钱主题宣传
近日，工行张家口怀来支行精心组织，在营业室及其他网点同步开展形式多样的反洗钱主题宣传活动。此次活动是支行常态化推进金融风险防范宣传的重要举措。
活动聚焦重点领域，营业室重点开展贵金属与宝石行业反洗钱专场宣传。针对贵金属、宝石交易易被利用进行洗钱的风险点，营业室设立了专项咨询台。工作人员身披“反洗钱宣传员”绶带，向办理相关业务的客户及往来群众，特别是相关行业从业者，重点讲解反洗钱法律法规要求。他们结合真实案例，剖析了利用贵金属、宝石交易进行洗钱的常见手法，详细介绍了客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务，提醒商户和消费者警惕“现金支付大额交易但拒绝身份登记”“要求拆分交易规避限额”“交易价格明显不合理”等可疑情形。其他网点强化阵地宣传，普及反洗钱知识。各网点充分利用厅堂阵地，通过电子屏滚动播放反洗钱宣传标语、摆放宣传折页、设立咨询台等方式，营造浓厚宣传氛围。工作人员积极向等候办理业务的客户讲解洗钱的基本概念、社会危害性以及公民应尽的义务。他们结合“出租出借账户”“帮助他人转移不明资金”“虚拟货币洗钱”等高风险行为，通过典型案例揭示其运作模式和严重后果，引导公众远离洗钱陷阱，保护自身合法权益。
本次宣传活动运用通俗易懂的讲解和鲜活案例，有效提升了普通群众，特别是重点行业从业人员和老年群体的反洗钱认知水平。活动旨在帮助公众树立正确的金融安全观，学会识别洗钱风险，自觉抵制非法金融活动，避免因法律意识淡薄或贪图小利而卷入洗钱犯罪，切实保护个人财产安全，维护家庭经济稳定。张家口怀来支行将持续从源头上压缩洗钱犯罪空间，为营造健康有序的金融环境、防范化解区域性金融风险贡献力量。（通讯员 吴庆）
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