电科数字迎高层震荡：董事长及董事离任，此前副总辞职、独董还补选失败

2月4日，电科数字(600850.SH)公告称，公司董事会于近日收到公司董事长、法定代表人江波及董事于开勇的书面辞职报告。

江波因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人。

于开勇因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

江波、于开勇辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关规定，江波、于开勇辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，江波、于开勇未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将尽快按照相关程序选举新任董事、董事长。

据电科数字2024年年报，江波，曾任华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理等职务。2019年12月起任电科数字董事长。

于开勇，曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所副所长，中电网络通信集团有限公司副总经理，中国电科网络通信研究院副院长，中电网络通信集团有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第七研究所所长、党委副书记等职务。2025年4月起任电科数字董事。

江波、于开勇两人的原定任期至2026年3月16日。

值得注意的是，公司副总经理也于一个多月前辞职。

2025年12月20日，电科数字公告，公司董事会于近日收到公司副总经理黄斌的书面辞职报告，黄斌因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。截至本公告披露日，黄斌持有公司股份75,156股。

此外，2025年11月22日，电科数字公告，鉴于公司独立董事蒋国强因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名张文军为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

但此次独立董事补选并未顺利落地，2025年12月8日公司便发布公告，公司近日收到独立董事候选人张文军通知，由于其个人工作安排原因无法担任独立董事职务，经慎重考虑，取消关于选举张文军为公司第十届董事会独立董事的议案，并取消原定于2025年12月10日召开的公司2025年第四次临时股东会。

资料显示，中电科数字技术股份有限公司的主营业务是数字化产品、行业数字化和数字新基建。公司的主要产品是智能计算软硬件、数智应用软件、行业数字化业务、互联网接入、专线接入、网络安全优化。

业绩方面，2025年前三季度，公司实现营业总收入75.63亿元，同比增长6.52%；归母净利润2.55亿元，同比下降15.68%；扣非净利润2.43亿元，同比下降18.74%；经营活动产生的现金流量净额为-10.99亿元，上年同期为-12.3亿元；报告期内，电科数字基本每股收益为0.3714元，加权平均净资产收益率为5.27%。

此前，上交所还对电科数字“蹭热点”的行为出手。根据上交所在2026年1月13日发布的公告，电科数字及其时任董事会秘书侯志平收到监管警示。

具体来看，电科数字的违规源于投资者关系活动中的信息披露不当。2025年12月31日收盘后，公司通过上证E互动平台上传的投资者关系活动记录表显示，其下属子公司柏飞电子在卫星互联网领域可提供星载高性能计算等三类产品，已构建全国产化解决方案，且特种领域AI产品已进入量产阶段。相关信息发布后，市场反应强烈，截至2026年1月12日，公司股价累计上涨19.37%。

经上交所监管督促，电科数字称，公司智能计算、星载通信等卫星通信产品2025年全年订单约390万元，占整体业务比重不足0.1%；进入量产阶段的AI产品尚处于小批量交付阶段，2025年订单约1000万元，收入占比较低，均对公司业绩无重大影响。

上交所认定，公司前期披露内容未准确反映产品实际情况，未充分提示风险，经督促才补充说明，可能误导投资者决策，因此对公司及时任董秘侯志平予以监管警示。

来源：读创财经