2026年的阿根廷投资入籍计划的背景调查由投资入籍计划署(CIPA)统筹,联合多部门开展全面审查,核心围绕身份核验、犯罪记录、资金来源、国家安全、合规情况、投资真实性六大维度,任一环节出现风险均可能导致申请被驳回。以下是详细说明:
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一、身份与民事状态核验(由国家人口登记处RENAPER负责)
1.基础身份核验:核查护照、出生证明、婚姻/伴侣关系证明等材料的真实性、有效性,确认无伪造、过期或信息造假,且经西班牙语翻译、公证及海牙认证。
2.信息一致性核查:比对全球身份数据库,确认申请人身份信息无冲突,如姓名、出生日期、国籍等与官方记录一致,避免身份冒用或多重身份问题。
3.家庭信息核验:若配偶、子女等家庭成员同步申请,需额外核查亲属关系证明的真实性,确保符合家庭团聚申请条件。
二、犯罪与司法背景审查(由国家累犯登记处、司法部等负责)
1.全球无犯罪记录核查:调取申请人本国及过往长期居住国的无犯罪记录证明,重点排查暴力犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等记录,有严重犯罪记录者直接被拒。
2.司法纠纷审查:检索申请人是否涉及未结重大民事或商事诉讼,以及是否有被法院判决的失信、欺诈等不良记录。
3.执法机构记录核查:核查是否有被国际刑警组织通缉、边境管控限制入境等情况。
三、资金来源与反洗钱审查(由金融信息局UIF牵头)
1.资金合法性核查:要求提供银行流水、税单、审计报告、资产出售协议等,证明投资资金来自合法渠道,如工资收入、企业经营利润、房产出售、遗产继承等。
2.反洗钱与反恐怖融资筛查:追踪资金流转路径,确认无洗钱、恐怖融资等违规行为,排查与敏感组织或个人的资金往来。
3.财富来源解释:对大额资金需说明积累过程,如企业经营需提供营业执照、财务报表等,确保财富来源清晰可追溯。
四、国家安全与情报审查(由国家安全部、国家情报局SIDE负责)
1.国家安全风险评估:排查申请人是否对阿根廷国家安全构成威胁,如与恐怖组织、极端势力有联系,或涉及危害国家主权、领土完整的活动。
2.制裁与敏感人员筛查:核查是否被联合国、美国等国际组织或国家列入制裁名单,是否为政治公众人物(PEP)及其亲属、密切联系人,这类人群会面临强化审查。
3.情报信息比对:调取情报数据库,排查申请人是否有危害阿根廷国家利益的过往行为或关联记录。
五、合规与声誉审查(多部门联合开展)
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1.负面媒体检索:排查申请人是否有重大负面媒体报道,如涉及腐败、欺诈、违法经营等,影响其个人声誉和资格评估。
2.合规资质审查:核查申请人是否具备投资相关的合规资质,如企业投资需提供营业执照、行业许可等,确保投资活动符合阿根廷法律法规。
3.税务合规核查:确认申请人无重大税务违规记录,投资行为符合阿根廷税务政策,避免后续税务风险。
六、投资真实性与合规性审查(由经济部、CIPA负责)
1.投资标准核查:确认投资金额达标(市场参考门槛50万美元),且投向农业、新能源、基建等阿根廷战略领域,符合“重大投资”定义。
2.投资项目合规性:核查投资合同、资金转账凭证、项目可行性报告等,确认投资无虚假、违规操作,如虚报投资金额、资金未实际到位等。
3.投资效益评估:评估投资对阿根廷经济的贡献,如是否创造就业、推动技术进步等,确保符合投资入籍计划的政策目标。
关键审查要点
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审查主体多元:多部门联审形成闭环,确保无审查盲区,其中UIF的反洗钱审查和SIDE的国家安全审查最为严格。
审查范围全面:覆盖个人、家庭、资金、投资、合规等多个维度,对高风险人群(如PEP、制裁对象)实施强化审查。
结果影响重大:任一环节出现问题,CIPA都会建议移民局驳回申请,只有全维度审查通过,才能进入终审阶段。
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