涉数千万美元加密货币洗钱案 美国法院判处中国籍男子46个月监禁

美国联邦法院周二判处中国公民苏景亮有期徒刑46个月，罪名为洗钱。其被认定协助清洗来自柬埔寨诈骗案件的赃款，涉及174名美国投资者，涉案金额高达3690万美元，并被责令向受害者赔偿逾2680万美元。

根据判决，现年45岁的苏景亮承认于2025年6月犯下“共谋经营未经许可的资金传输业务”罪名，协助转移和清洗超过3690万美元的诈骗资金。美国检方指出，这些资金来自设在柬埔寨的诈骗中心，诈骗分子通过社交媒体、短信、电话及交友软件等渠道，诱骗美国民众投资虚构的加密货币项目。

美国司法部刑事司助理部长杜瓦（A. Tysen Duva）在声明中表示：“被告与其同伙骗取了174名美国民众多年积攒的血汗钱。在数字时代，犯罪分子找到了将互联网‘武器化’的新方式，用于实施诈骗。”

他指出，诈骗团伙通过手机、社交平台和虚假网站锁定受害者，得手后再利用加密货币和电汇手段，将资金迅速转移出美国境外。

法庭文件显示，该犯罪集团先通过社交媒体、电话、短信和线上交友平台接触受害者，随后推销所谓的数字资产投资项目，并将其引导至伪装成合法加密货币交易平台的虚假网站，谎称投资正在持续增值。

受害者在网站上看到“账面收益”不断攀升，因而不断追加投入，却不知资金早已被诈骗集团直接侵吞。检方强调，这些所谓的“投资回报”完全虚构，目的在于榨干受害者的毕生积蓄。

在洗钱环节，该团伙采取多层转移手法。诈骗资金首先汇入由共犯控制的美国银行账户，随后通过空壳公司转入巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）的一个集中账户，累计金额超过3690万美元。

之后，苏景亮与其他共犯指示银行将法币兑换为与美元挂钩的稳定币泰达币（USDT）。由于泰达币交易速度快、成本低，且可通过波场（Tron）或以太坊（Ethereum）等区块链实现准匿名转移，长期被不法分子用于洗钱活动。

这些泰达币最终被转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，并进一步分流至东南亚多地诈骗园区负责人手中。美国检方指出，这种“银行—稳定币—区域钱包”的资金结构，刻意规避传统反洗钱监管机制，显著增加执法部门追查难度。

截至目前，已有8名与本案相关的共犯认罪，其中包括何生生（ShengSheng He）和索马里巴（Jose Somarriba），二人分别被判处36个月和51个月监禁，罪名同为非法资金传输共谋。苏景亮自2024年12月起一直被羁押。

美国司法部表示，此案是近年来全面打击全球诈骗园区行动的一部分。刑事司联合网络犯罪、加密货币诈骗、洗钱及人口贩运等领域力量，通过查扣涉案加密资产、关闭诈骗网站、切断资金通道，持续削弱跨国犯罪集团的运作能力。

去年10月，美国以涉嫌参与一项涉及数十亿美元的全球性金融和网络诈骗活动为由，对太子集团、其董事长陈志以及另外两名中国籍人士实施制裁。陈志已于今年1月初被捕并遣返回中国。

美国检方统计，自2020年以来，已促成180余名网络犯罪分子被定罪，并通过法院裁定向受害者返还超过3.5亿美元资金。

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