近日,金融一线消息,据中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表显示,潍坊银行股份有限公司因7项违法行为类型,被警告、通报批评,没收违法所得13.6元,罚款1765000元。违法行为类型如下:
1.违反账户管理规定;
2.违反商户管理规定;
3.违反反假货币业务管理规定;
4.占压财政资金;
5.违反信用信息提供相关管理规定;
6.未按规定履行客户身份识别义务;
7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
同时,马某(潍坊银行股份有限公司)对潍坊银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款65000元。
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来源 | 金融一线、长安街刺史,转载摘编请注明来源!
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