北京高院发布5起电诈典型案例 且看揭秘跨境电信网络诈骗如何布局

北京日报记者 吴娜

跨境电信网络诈骗花样翻新，普通公众该如何识别？日前，北京市高级人民法院发布5件典型案例，揭秘这些精心设计的骗局。

记者梳理发现，这些案例中，犯罪团伙或盘踞境外设局，或依托境内公司伪装，以“杀猪盘”、海外高薪务工、设局诈赌、虚拟货币投资等为诱饵，通过精准话术诱导、隐蔽资金转移实施诈骗，涉案金额巨大。

“贴心好友”如何骗走你的钱？

发布案例中，“杀猪盘”诈骗案因侵害被害人情感与财产双重权益尤为典型。

2023至2024年间，一个名为“东傲集团”的组织在境外园区成立。他们搭建虚假投资平台，从国内招募人员，组成一个有着业务、技术、人事、后勤明确分工的犯罪集团。在这里，业务员被培训成虚构的“成功人士”，其任务是在社交软件上寻找目标，通过“聊天交友”建立信任。

温情脉脉的背后是固定话术：诱导对方在集团控制的平台上进行投资。起初的小额盈利是诱饵，待被害人大额投入后，限制提现、无法登录便是最终结局，所谓“好友”也随之消失。该集团以此手法骗取百万余元。

丰台法院审理后，对甘某华等8名集团从犯以诈骗罪分别判处二年三个月至三年有期徒刑，并处罚金。

此案警示公众：网络交友需谨慎，情感投资背后可能是无情收割。

“海外高薪工作”触手可及？

高薪出国的梦想，如何变成了骗局的切入点？2022年4月，一家看似正规的因私出入境服务有限公司在北京成立。法定代表人齐某与同伙通过网络大量投放“出国劳务”广告，以低门槛、高月薪、办不成退款等承诺吸引求职者。业务员使用专业话术，配合看似正规的合同与虚假邀请函，让众多受害人信以为真，交纳了高昂的中介费用。

然而，承诺的工作始终无法兑现。在面临大量投诉时，犯罪团伙非但没有收手，反而注册新公司，用同样手段继续行骗，前后共骗1500余名被害人超两千万元。

石景山法院审理认为，齐某等人的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。主犯齐某最终获刑十一年六个月，并处罚金。

此案警示有出国务工意向的劳动者：务必核验中介公司、服务机构资质，拒绝向不明对象交纳费用，辨别区分签证类型，识别“旅游签证一样能出国务工”的骗局。

其他案例

稳赚不赔的“赌博漏洞”是真是假？2020年6月至2021年5月，刘某保等7人被境外高薪招聘诱惑，赴某国加入电诈集团，“工作”是推广一款赌博软件，先以蝇头小利诱使被害人加大赌注，再通过后台操控使其血本无归。更有甚者，团伙成员还会伪装身份与受害者“网恋”，再以各种理由骗取巨额钱财。

偷渡出境“赚大钱”是否可行？2019年10月至2021年12月，谢某等10人在未办理合法手续的情况下，多次结伙偷越国（边）境，在境外窝点从事电信网络诈骗活动，目标直指国内居民。谢某负责诈骗活动的日常管理培训。其行为不仅侵害公民财产，也破坏了我国国（边）境管理秩序。

新兴的“虚拟货币投资”是否可靠？2022年至2023年间，刘某方等人身处北京，却利用境外聊天软件，冒充女性身份，以固定话术取得被害人信任后，引导被害人购买虚拟货币并在虚假平台投资，诈骗所得亦通过虚拟货币转移，意图切断资金链，行为极为隐蔽。该团伙诈骗金额折合人民币高达500余万元。

来源：北京日报