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轻松出借银行卡
日赚数百零花钱
看似一本万利的“馅饼”
实则是裹着糖衣的“毒药”
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近日,句容公安缜密侦查
摧毁一个利用虚拟货币
为网络诈骗等上游犯罪
“洗白”赃款的团伙
11名涉案人员悉数落网
非法牟利10万余元
涉案金额超百万元
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部分涉案人员照片
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据悉,以王某为核心的犯罪团伙
形成一条分工精细、隐蔽性强的洗钱链
资金到账后
通过虚拟货币相关交易渠道
完成资金形态转换
最终将非法所得转移至指定账户
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“虚拟货币不是法外之地
匿名性更不能成为洗钱犯罪的免罪金牌”
民警经过多维度数据碰撞和线索固定
锁定了涉案银行卡账户群
一个以王某为核心的
有组织洗钱团伙轮廓逐渐明晰
“卡接赃款—兑换虚拟币—转移出境”
的犯罪链条被警方掌握
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“各组注意
目标已全部到位
立即行动!”
10月22日晚
句容公安抽调
专案组民警30余名
在我市华阳街道、开发区、后白镇等地
共9处抓捕点
同时破门而入
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一个以兑换虚拟货币
专门为网络诈骗、色情直播团伙
洗钱的黑灰产业链
被连根拔起
行动现场
民警共查获并扣押嫌疑人随身携带
银行卡22张、手机13部
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经审查
该团伙自2025年8月起
上承犯罪集团的洗钱指令
下控虚拟货币交易的核心渠道
非法进行资金转移
涉案金额100余万元
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目前
该案已抓获犯罪嫌疑人11名
案件正在进一步侦办中

1
增强防范意识,不轻信陌生人的投资建议,不随意参加虚拟货币交易,以防成为不法分子洗钱的“工具人”。
2
不将身份证号码、银行卡号等敏感信息泄露给他人。在使用网络支付工具时,注意设置复杂密码并定期更换。
3
如发现身边有可疑的虚拟货币交易行为或者洗钱线索,及时向警方举报。
天网恢恢
疏而不漏
守住账户安全
筑牢反诈防线
内容来源 | 句容公安
编辑 | 解易迪
校对 | 侍文
审核 | 张玮
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点亮和
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