在我国骗走公众400亿元人民币、持有6.1万枚比特币的加密女王钱志敏,在英国落网和判监11年8个月。她多年来都隐藏在幕后,其中涉及多起庞氏骗局的空壳公司,都是由其他人作法人注册,她并不担任董事或股东。不过有媒体发现,原来钱志敏早年曾以本名在香港注册公司,但同年她就再以虚假身份在港注册其他一系列的公司,作为幌子用于诈骗。同案在英国判监4年11个月的马来西亚人LING Seng Hok(音译林成福),2015年在香港企图以欺骗手段取得财产、管有虚假文书罪成,判监两年半。
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蓝天格锐网站,介绍比特币投资。
1978年9月出生的钱志敏,2014年以花姐、花总之名,担任幕后主脑,在天津成立天津蓝天格锐电子科技有限公司。2014至2017年间,在多个省市向超过12万人非法集资400亿元人民币。 2017年多地公安捣破这个经营传销和庞氏骗局的组织。
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钱志敏化名ZHANG Yadi,用虚假的圣基茨和尼维斯身份入境英国。
钱志敏将骗得来的资金购买比特币,之后她带了持有比特币冷钱包的硬碟潜逃出中国,用中美洲岛国圣基茨和尼维斯(Saint Kitts and Nevis)的假护照,化名ZHANG Yadi潜逃到英国。她在2024年被捕,2025年11月认罪,被判监11年8个月,6.1万枚比特币被英国当局封存,高峰时市值73.2亿美元。
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钱志敏承认洗黑钱,在英国被判监11年8个月。
当年蓝天格锐案多人入狱,包括公司法定代表人任江涛,潜逃老挝后被捕遣返中国,判监十年。根据内地查册,公司并无钱志敏担任股东、董事或高层的纪录;公司网站也只有花总、花姐的专栏,但从来不出席公开活动,从不与他人合影。翻查内地多个省市法院的判决书,指明花总、花姐是案中主脑,连控方也指不确定真实姓名。可见钱志敏在2014年建立公司时,已刻意隐藏身份。
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案件的判决书,指不知道花总真实姓名。 (中国裁判文书网)
不过记者调查发现,原来钱志敏早于2012年就来港注册两间公司,当时她用的是真实身份,以江苏省南京市的身份证号码和住址登记。她注册的两间香港公司,分别为香港泰达投资集团有限公司(HK Taida Investment Group Limited)及润华(香港)全球股权投资集团有限公司(Runhua (HK) Global Interest Investment Group Limited)。
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钱志敏早年经营传销庞氏骗局,从来不担任公司股东或董事。
钱志敏又以李霞(LI Xia)的名义,在香港注册多间公司,包括香港瑞银国际集团有限公司(HK Ruiyin International Group Limited)、香港泰达国际发展集团有限公司(HK Taida Int'l Development Group Limited)。这些公司都有共通点,就是中文名与部份知名企业相似,英文名就用普通话拼音,之后便无提交过任何周年申报表,到2016年遭到公司注册处除名。2013年,钱志敏就利用上述与投资银行名字相似的香港瑞银国际,在安徽合肥布局层压式传销的山茶油投资骗局。
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林成福
协助钱志敏洗黑钱的同案被告、马来西亚人LING Seng Hok(音译林成福),承认洗黑钱罪,被判监4年11个月。林成福被指控在2022和2022年,三次为钱志敏获取假护照,制作虚假文书,并用他的账户交易比特币。
英国法庭上也显示,林成福曾在香港坐牢。翻查香港法庭纪录,2015年3月9日傍晚6点几,林成福在香港国际机场入境,并很快办理同一晚8点半回吉隆坡航班的登记手续。当晚7点多,他在机场的商店,企图以六张伪造的信用卡,购买价值约8.8万元的手表。
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林成福
林成福当晚就在香港机场的店铺被捕,警方在他身上搜出十张伪造信用卡。他在法庭上指,原本担任建筑工人,后来失业,要借高利贷6万元支付父亲肿瘤的医疗费用,若去港盗用信用卡成功,就能还清债务。
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温俭
钱志敏的助手WEN Jian(音译温俭) 2024年在英国判监6年。英国正在考虑为中国的受害者制定赔偿方案。
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天津警方指,正与英国执法机关开展追赃合作,尽力挽回集资参与人的损失,也提醒苦主公安机关未委托第三方机构参与,切勿再次上当。
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