河南
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农发行义马市支行为全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，组织全行人员深入学习贯彻新反洗钱法。
严格客户全生命周期管理落实尽职调查要求。严格执行客户身份识别制度，确保客户信息真实、完整、 准确。按照“谁的客户谁负责”，强化尽职调查，深入了解客户背景、交易目的和资金来源，理清业务关系，及时遏制洗钱风险;主动监测预警及时报告异常。提高风险敏感度，认真分析客户行为和交易特征，一旦现可疑情况，应按照制度流程及时上报可疑交易报告，迅速采取必要措施，确保洗钱行为无处遁形;严守保密纪律维护客户合法权益。严格遵守客户信息保密要求，不泄露、不滥用客户信息， 保护客户隐私。主动向客户普及反洗钱知识，帮助客户增强风险防范意识，共同维护金融市场的健康发展。
此次农发行义马市支行深入学习强调加强协同联动共筑反洗钱防线。反洗钱工作需全行上下协同作战，加强信息共享与联动，形成反洗钱工作合力，共同构建坚固的反洗钱防线。(刘博)
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