晶澳太阳能修订公司章程备战H股上市：董事会人数缩减至9人 审计委员会替代监事会职能

来源：新浪财经-鹰眼工作室

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）于2025年11月17日发布公告，披露《公司章程(草案)》（H股发行并上市后适用）的修订内容。此次修订围绕公司治理结构、股东权利保障、决策机制等核心领域展开，涉及董事会规模缩减、审计委员会职能强化、监事会相关条款删除等重大调整，旨在适应H股发行并上市后的监管要求，优化公司治理效率。

公司治理结构重大调整：董事会人数缩减至9人 独立董事席位减少

公告显示，公司对董事会组成进行了显著调整。修订前，董事会由12名董事组成，其中独立董事5名、职工代表董事1名；修订后，董事会人数缩减至9人，独立董事数量减少至3人，职工代表董事仍为1名，且职工代表董事产生方式保持不变，由公司职工通过民主程序选举产生，无需提交股东会审议。

修订后，董事会规模的精简与独立董事占比的调整，或将进一步提升决策效率，同时保持治理独立性。

临时股东会召开条件优化：董事人数下限降至6人 审计委员会获提议权

公司章程第53条关于临时股东会召开条件的修订显示，公司对触发临时股东会的情形进行了调整：

• 修订前“董事人数不足8人时”调整为“董事人数不足6人时”，降低了临时股东会的触发门槛，有助于在董事会成员不足时及时补选，保障公司治理连续性；
• 修订前“监事会提议召开时”调整为“审计委员会提议召开时”，明确了审计委员会在临时股东会召集方面的提议权，进一步强化审计委员会的监督职能。

累积投票制范围收窄：仅适用于董事选举 监事选举不再适用

原章程第92条规定，股东会就选举董事、监事进行表决时均采用累积投票制。修订后，累积投票制仅适用于董事选举，监事选举不再适用该制度。

累积投票制是中小股东保障自身权益的重要机制，此次调整后，监事选举将不再采用“每一股份拥有与应选总人数相等表决权”的规则，具体选举机制需结合后续股东大会议事规则进一步明确。

监事会职能全面调整：相关章节删除 审计委员会承接核心职权

此次修订最显著的变化之一是对监事会相关条款的全面调整。公告显示，原章程中第七章“监事会”相关章节（包括监事任职资格、监事会会议召集与表决、监事会议事规则等条款）被整体删除，取而代之的是在董事会中新增“第四节 审计委员会”，明确“公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权”。

此外，原章程附件中“监事会议事规则”被删除，修订后附件仅包括“股东会议事规则和董事会议事规则”，标志着公司治理架构中监事会职能向审计委员会的全面转移。

股东诉讼机制完善：明确全资子公司治理特殊情形

针对股东诉讼机制，修订后的章程补充了全资子公司治理的特殊情形。修订前条款仅覆盖全资子公司董事、监事、高管违规或他人侵权时股东的诉讼权利，修订后新增“公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行”，进一步明确了不同治理结构下股东的维权路径，保障股东权益。

修订对照表（核心条款节选）

修订内容 修订前 修订后 董事会组成 董事会由十二名董事组成，其中独立董事五名 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名 临时股东会召开条件 （一）董事人数不足8人时；（五）监事会提议召开时 （一）董事人数不足6人时；（五）审计委员会提议召开时 累积投票制适用范围 适用于董事、监事选举 仅适用于董事选举 监事会职能 设监事会，制定监事会议事规则，行使监督职权 删除监事会相关章节，新增审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权

此次公司章程修订是晶澳太阳能为H股发行并上市进行的重要治理调整，通过精简董事会规模、强化审计委员会职能、优化股东权利保障机制等，进一步完善公司治理结构，以适应境内外资本市场监管要求。市场分析认为，相关调整将为公司后续H股发行及长期规范化运作奠定基础。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。