来源:昭通警方
原标题:昭通已有人中招,警惕! 警惕!
近日,昭通市公安局反诈中心接到
多起商户报案
一种冒充顾客的新型洗钱骗局正在悄然蔓延
诈骗分子通过精心设计的套路
利用商户的银行账户进行洗钱犯罪活动
不少商家险些中招
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骗局揭秘:步步为营的“洗钱陷阱”
这一骗局通常分为以下几步:
第一步:伪装顾客,获取信任
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诈骗分子首先通过网络及其他非法渠道获取商户电话号码,添加商户微信,以顾客身份下单订餐。
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他们会要求将餐食送至某小区某栋某室,以“不方便取餐”为由让商户把餐食放置门口拍照即可。这一看似正常的行为,实则是为获取商户信任的铺垫。
第二步:制造借口,索要账户
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第二天,骗子会以同样方式继续“下单”,但不再提前支付费用。而是以“亲属住院急需用钱”为借口,声称自己的微信、支付宝、银行卡被限制使用,恳请商户提供银行卡号“帮忙收钱”,并请求将钱转给“住院的亲属”。
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第三步:实施洗钱,商户成“工具”
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事实上,诈骗分子其他同伙会将赃款转入商户的银行卡,再利用商户的信任,让其在不知情下将涉诈资金转出。这样一来,商户的账户成了犯罪分子洗钱的通道,而商户却可能在不知不觉中参与了违法犯罪活动。
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警方提醒:保护自己,远离洗钱陷阱
1.切勿轻易帮助陌生人收款转账,即使对方有看似合理的借口。许多受害者都是因为一时好心而落入陷阱。
2.坚决拒绝出租、出借个人银行账户、支付宝、微信支付等账号,避免被用于非法资金转移。
3.当银行卡收到不明资金时,不要擅自转移资金,应尽快到就近公安机关咨询。
4.提高法律意识,认清帮助犯罪分子转移赃款同样涉嫌违法犯罪,可能面临法律制裁。
切记,天上不会掉馅饼,“轻松赚钱”的背后往往是陷阱。保护好自己的银行账户信息,不让犯罪分子有可乘之机,既是保护自己的财产安全,也是避免沦为“电诈工具人”的有效措施。
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