哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

来源：上海证券报

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-064

哈森商贸（中国）股份有限公司

关于公司董事离任

暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日收到董事伍晓华先生的书面辞职报告。因工作调整原因，伍晓华先生申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，伍晓华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

● 2025年11月14日公司召开职工代表大会，选举伍晓华先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

（二）离任对公司的影响

伍晓华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举伍晓华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

伍晓华先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年11月15日

伍晓华先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中国注册会计师、国际内部审计师。曾任邵阳市三化工厂主办会计，株洲开发区物资总公司财务部长，山打根玩具厂成本会计师，昆山哈森鞋业有限公司财务主管；曾任哈森商贸（中国）有限公司财务经理、财务负责人，西藏哈森鞋业有限公司总经理。现任本公司董事、财务负责人，兼任西藏哈森商贸有限公司总经理、东台珍展实业发展有限公司执行董事及总经理、东台鸿宇电子商务科技有限公司执行董事、苏州郎克斯精密五金有限公司董事、江苏哈森工业智能装备有限公司董事、江苏哈森智造科技有限公司董事等。

伍晓华先生持有公司股份150,000股,约占公司股份总数的0.068%，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-063

哈森商贸（中国）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长陈玉珍先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事陈志贤先生、陈怡文女士、陈春伶女士、郭春然女士、何萍女士、邱振伟先生以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中沈尚孝先生以通讯方式出席；

3、董事会秘书钱龙宝先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

3.01议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

3.02议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

3.03议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

3.04议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

3.05议案名称：修订《股东会网络投票工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

3.06议案名称：修订《重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3.02、3.03为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

2、议案4、5对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：曹丽慧、曹新竹

2、律师见证结论意见：

经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议