河南
据法新社、美联社、BBC等多家媒体证实，太子集团成立于2015年，由柬埔寨华裔商人陈志成立，是柬埔寨颇具影响力的跨行业公司，业务遍及全球30多个国家和地区，覆盖房地产、金融服务、消费领域等多个板块。
该集团在柬埔寨本土的投资规模达20亿美元，旗下拥有首都金边大型购物中心“太子国际广场”等标志性项目，业务渗透至社会经济多个层面。
自2017年起，陈志已担任柬埔寨内政部长苏庆（Sar Kheng）的官方顾问，是其子苏索卡（Sar Sokha）的商业伙伴，也是柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的官方顾问。 2023年洪森继任首相后，他又担任洪森之子洪玛内（Hun Manet）的官方顾问。
今年10月，美国司法部率先发起行动，正式公布针对陈志的刑事起诉书，称其为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”的核心人物，并对包括陈志在内的146个个人与实体实施制裁。
美国检方指控，该组织在柬埔寨境内运营多个诈骗窝点，受害者包括自愿应聘但被诱骗者，也有被非法拘禁、遭受暴力胁迫的人员。这些人员被迫通过社交媒体、投资平台等渠道，对海外民众实施“杀猪盘”、虚假投资等网络诈骗，所得赃款则通过加密货币迅速洗白。
作为案件关键动作，美方已查封由陈志控制的127271枚比特币（价值大约150亿美元），创下美国司法部历史上最大规模的资产没收纪录。
紧随美国之后，英国冻结了太子集团价值超1.3亿美元的商业项目及在伦敦的19处房地产；中国台湾、新加坡、中国香港地区也相继采取查封措施，各自涉及的资产最高达3.5亿美元，形成跨区域联合执法态势。
针对上述指控与资产查封，太子集团在周二（11月11日）的声明中明确表态：“集团及董事长陈志坚决否认任何非法行为的指控，近期所有说法均毫无事实依据，本质是为非法扣押数十亿美元资产寻找借口。”
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