中牧股份（600195）2025年第二次临时股东会落幕：修订公司章程并取消监事会 政府征收资产...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月14日，中牧实业股份有限公司（股票代码：600195，简称“中牧股份”）发布2025年第二次临时股东会决议公告。公司于11月13日在北京总部召开的本次临时股东会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》及《关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案》，且无任何议案被否决。

会议召开及出席情况

公告显示，本次临时股东会于2025年11月13日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长吴冬荀主持。会议应出席股东为公司全体普通股股东及恢复表决权的优先股股东，实际出席股东及代理人共计304人，所持表决权股份总数达521,385,342股，占公司有表决权股份总数的51.0587%，参会股东代表性充足。

公司在任董事7人，5人出席（董事李寅、独立董事谯仕彦因工作原因缺席）；在任监事3人全部出席；董事会秘书焦洁亦出席会议。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，北京金诚同达律师事务所律师列席并见证。

两项议案高票通过 特别决议获超97%同意

本次股东会核心审议了两项议案，均以高比例赞成票通过，其中修订公司章程的议案作为特别决议，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。

股东类型同意（票数）同意比例（%）反对（票数）反对比例（%）弃权（票数）弃权比例（%）A股510,932,96310,305,799146,580

《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》表决结果显示，A股股东中，510,932,963股投出同意票，占出席股东所持表决权的97.9952%；反对票10,305,799股，占比1.9766%；弃权票146,580股，占比0.0282%。因该议案涉及公司章程重大调整，属于特别决议事项，最终以超过三分之二的同意比例顺利通过。

股东类型同意（票数）同意比例（%）反对（票数）反对比例（%）弃权（票数）弃权比例（%）A股515,352,7425,946,80085,800

另一项《关于政府征收公司及全资子公司部分闲置资产进展情况的议案》同样获得高票支持，A股股东同意票数达515,352,742股，占比98.8429%；反对票5,946,800股，占比1.1405%；弃权票85,800股，占比0.0166%。

律师见证：会议程序合法有效

北京金诚同达律师事务所律师侯玉振、李安琪出具的见证意见指出，本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

中牧股份表示，后续将根据股东会决议推进相关事项的实施，并及时履行信息披露义务。

（完）

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