四川
“一张银行卡，日赚斗金，轻松致富！”——若你在网上看到这样的“招聘话术”会相信吗？先别急着回答，来看一个真实案例。
近日，市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等5名犯罪嫌疑人。
事情还要从今年10月说起。当时，王某等人通过网络渠道看到一则“高薪诚聘，靠谱项目”的广告。进一步询问后，对方提出：需要他用银行卡帮助转移资金，事后通过某虚拟货币结算“报酬”。
在“高薪”诱惑下，王某动心了。他找来李某、吴某等人，共同组建了一支“专业车队”，专门从事非法资金转移活动。
此团伙内部职责明确：
吴某负责前期资金投入；
王某通过境外加密聊天软件，主动对接境外诈骗、赌博等黑产团伙、发展孙某等下线成员；
孙某等人专门物色社会闲散人员办理银行卡。
就这样，一条完整的犯罪链条逐渐形成。
在王某等人准备“做大做强”的同时，警方也盯上了他们。根据上级下发的线索，市公安局顺庆区分局芦溪派出所在刑侦大队的支撑下，组织警力展开深入调查。经过近一个月的努力，成功掌握了王某等人的犯罪证据，随后先后将5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经审查，5人均对为境外诈骗团伙“跑分”转移涉案资金的犯罪事实供认不讳。
据办案民警介绍，该团伙通过微信朋友圈等渠道，以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”，并将卡号提供给境外上家。待资金转入后，再按上家指示分笔转至指定账户。“跑分”完成后，上家通过虚拟货币与他们结算“报酬”。
目前，王某、李某等5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
警方提醒
南充公安提醒广大市民朋友：面对“高薪”招聘，应保持足够小心，所谓“高薪”，实则陷阱。出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪，切勿因蝇头小利成为犯罪分子的帮凶。
编 辑：皮林安娜
审 核：刘 柳
审 定：聂子奇
来 源：市公安局顺庆区分局
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