亚觅洞察：税局连发短信+电话约喝茶 跨境老板登上“明星榜”?

亚觅洞察：税局连发短信+电话约喝茶 跨境老板登上“明星榜”怎么办？

税务短信的第二次响起，已成为众多跨境电商老板的噩梦。

“第二次短信已经收到，甚至有些卖家被约谈了。”近期的这波税务核查浪潮，让众多跨境电商企业主寝食难安。甚至在一些小城市，一些卖家已经成为当地税局的“明星”——位列榜单前十。

更令人担忧的是，关于增值税的认定问题已浮出水面：

由于没有进项发票和出口记录，一些基于各种因素考虑地方税务部门要求跨境电商企业按内销业务补缴13%的增值税。

这不仅针对历史问题，更可能成为未来的常态处理方式。

毕竟，过去十年的跨境电商税务原罪，神仙难救。但未来十年/廿年，税务问题依旧存在，不仅要企业安稳发展，更要妥善个人/家庭财富的保全管理，才是这次风暴的关键。

表面上看，行业急迫需要解决跨境电商税务问题，底层是，如何迫切需求解决“跨境中产们”的公私财产切割隔离保全管理增值传承保护。

跨境电商企业主们，得学会从生意到企业、从企业到资本、从资本到传承的三级进化和落地，毕竟辛苦赚点生活费，都想好好放在兜里暖乎。建议查看：跨境鬼故事：出海打鱼遇巨浪，人、船、鱼冲上岸被暴晒后

一、痛点直击：税局“双短信+约谈”背后，跨境电商正面临两大生死考题

此次税务约谈并非偶然，而是监管层“数据穿透+稽查下沉”的必然结果。结合国家税务总局近期曝光的6起网红网店偷税案（如郭鑫鑫隐匿1500万收入、常州以马内利塑业用个人账户收3000万货款被认定偷税）及跨境电商行业现状，当前老板们面临的核心矛盾集中在两点：

1. 增值税“内销认定”：没有进项票、无出口记录，就要按13%补税？

这是当前最让老板们头疼的问题。部分税局明确提出：“跨境电商若无法提供9610/9710出口备案记录，也没有采购进项发票，其境外收入将被认定为‘内销收入’，需按13%税率补缴增值税”——更关键的是，“补缴不是终点，未来将统一按此标准征管”。

这一认定的依据，正是国家税务总局对“偷税行为”的界定：

如常州以马内利塑业通过“平台收入转入个人账户+不记账+虚假申报”，最终被追缴税费101.67万元、罚款合计225.28万元。

而跨境场景中，过去依赖的“双清包税”“无票免税”模式已被明确否定，若仍不规范报关、用私户收汇，未来面临的必然是“追缴+滞纳金+罚款”的三重处罚（参考《税收征管法》第六十三条）。

2. 塞维模式争议：多空壳账号授权香港公司归集利润，每个壳都要查？

不少跨境电商为应对亚马逊风控，注册了大量空壳公司用于开设账号，再授权香港公司统一经营并归集利润。

但如今税局质疑：“这些空壳公司是否存在未申报收入？是否需追溯历史税务责任？”

这里的核心矛盾在于地区税局认知差异：

在广深、义乌等跨境电商发达地区，税局熟悉平台运营逻辑，对“多账号为规避风控”的解释接受度较高；

但在三四线城市，税局可能连“亚马逊账号为何不能用同一主体注册”都不理解，更难认可“空壳公司无实际经营”的说法。

正如我们在视频中提到的“赛维模式虽被行业默认合规，但放到非跨境核心城市，仍可能被要求逐一核查每个壳公司的收入与税负”。

二、误区破除：别指望“一份报表”解决所有问题，这些风险必须警惕

面对税局的“税务说明要求”，不少老板“被指导”是“找个机构做份漂亮的财务报表做份说明看看是否可以灵活处理“但这本质上是对当前监管逻辑的误解，甚至可能埋下更大风险。

1. “一份报表免税费”是幻想：税局不认“通用模板”

“没有任何一份财务报表能让所有税局认可并免缴税费”。原因很简单：

每个地区的税基、跨境电商发展程度、行业利润率差异极大。广州的3C卖家与义乌的小商品卖家，成本结构、平台佣金比例完全不同；深圳税局熟悉9610模式，而四线城市税局可能连“跨境电商出口清单”是什么都不清楚。

指望用一套模板报表说服所有税局，本质上是“让不懂跨境的人认可专业数据”，难度极高。

2. 报表只是“数据整理”，不是“合规解决方案”

老板们需要明确：税局要求提交的“税务说明”，核心是梳理交易链条的真实性（如订单数据、物流记录、回款流水的对应关系），而非“做一套假账掩盖问题”。

正如亚觅出海在视频中所述，“基本动作是按电商逻辑整理数据——比如账号的销量、第三方支付的回款、国际物流的出口轨迹，这些数据的归集不需要复杂的专业机构，自己就能完成”。

而所谓的“并表”（将多账号数据合并），需根据企业实际情况判断，并非所有企业都适用。

3. 警惕“数据暴露风险”：乱找机构可能泄露核心信息

部分老板为了“快速出报表”，随意将平台后台数据、个人账户流水交给不专业的税务服务机构——但这可能导致“核心经营数据泄露”，甚至被机构用于其他违规操作。“一旦暴露所有数据，就要评估安全风险。

你怎么确定对方不会把你的账号资料、核心产品、回款流水、订单量泄露给竞争？”

三、破局关键：从“被动应对”到“主动规划”，三大动作化解当前危机

当税局的约谈通知已送达，老板们不能再“静观其变”，而需从“数据梳理、合规落地、身份规划”三个维度主动破局，既应对当下的约谈，也为长期发展铺路。

1. 基础动作：梳理“全链条数据”，做“真实的税务说明”

面对税局的“说明要求”，第一步是整理完整的交易链条数据，而非“编造数据”。具体包括：

- 平台数据：亚马逊等平台的订单记录（含买家信息、成交金额、佣金扣减）；

- 回款数据：第三方支付、香港账户的回款流水（需标注“哪笔回款对应哪批订单”）；

- 物流数据：若有9610申报记录，需提供出口清单、汇总报关单；若暂无，需整理国际物流的运单（如DHL、FedEx单号），证明货物确已出境；

- 成本数据：采购合同、供应商收据（即使无进项发票，也要提供真实的采购凭证，证明成本真实性）。

这些数据的核心作用是“向税局证明业务真实性”——即便暂时无法完全合规，也能避免被认定为“故意偷税”。

2. 合规落地：别等9610PLUS，先走“现有阳光路径”

不少跨境老板寄望“9610PLUS全国统一版”能解决“无票免税”问题，但根据亚觅出海此前分析，9610PLUS难产的核心矛盾在于“行业诉求与监管顾虑的冲突”：

行业希望“全国一刀切核定、无票免增值税”，而监管担心“地方财政分成不均、防出口骗税”，预计需等到2026年《增值税法》发布后才可能落地。

万众期待的跨境电商合规“9610PLUS-MAX”方案， 不会是 “拯救者”，它只是给 “愿意自救” 卖家一把梯子。建议查看亚觅洞察：税局接受归集申报？跨境高呼的9610plus版合规方案为何难产

面对历史遗留问题，当前更务实的选择是利用现有9610完整申报模式：

- 对有进项发票的企业：通过9610完整申报，获取“企业抬头的报关单”，既能办理出口退税（通常13%，直接提升净利润），也能通过公户合规收汇，避免私户回款风险；

- 对无进项发票的企业：可享受“9610免税不退税”政策（需在综试区备案），虽无法退税，但能获得合法的出口记录，避免被认定为“内销”。

此外，深圳、广州、义乌、厦门四地已启动“9610相关政策试点”，老板们可重点关注试点地区的“核定征收”政策，降低所得税压力。

3. 未来发展规划才是关键 身份与架构：香港是“唯一解”

解决跨境电商历史遗留问题和未来发展问题，我们之前也已提及多次，架构规划才是核心，尤其是基于中国香港的架构规划。

亚觅出海曾多次指出，“香港是中国香港，不是美国、新加坡，它是解决跨境电商历史遗留问题与未来瓶颈的唯一答案”。这背后的逻辑的在于香港的“双重优势”：建议查看合规围猎时代：跨境电商合规重构与三分式财富传承

（1）解决历史税务问题：合规归集利润

对于“多空壳账号授权香港公司经营”的情况，经过亚觅出海团队协助重新规划身份和架构后，香港公司可作为“利润归集主体”，通过“股息红利分配”将利润合规转回内地——既避免“每个空壳公司被单独追查”，也符合监管层“先归集到企业主体再分配”的倾向

（2）降低未来合规成本：香港的税务与数据优势

香港实行“两级税制”（首200万利润税率仅8.25%），且无增值税，经过亚觅出海团队协助重新规划身份和架构后，可大幅降低企业整体税负；同时，香港作为国际金融中心，与内地的数据对接（如CRS信息交换）更顺畅，能避免“境外账户被认定为‘隐匿收入’”的风险。

（3）财富传承：香港的工具适配性

跨境电商老板的“传承需求”，可通过香港的“家族信托”“保险”等工具实现——经过亚觅出海团队协助重新规划身份和架构后，将重要资产放入香港进行综合管理，既能保障财富安全和增值，也能避免未来更多财产不确定等风险，这是内地目前难以替代的优势。

四、资产三分法落地：1/3表立场、1/3保发展、1/3保传承

面对当前的税务压力与长期的财富管理需求，亚觅出海建议老板们采用“资产三分法”，兼顾当下应对与未来规划：

1. 1/3“表立场”：主动沟通，降低稽查风险

将1/3的资源用于“合规沟通”：主动向税局提交真实的交易链条数据，说明“无进项票、无出口记录”的客观原因（如早期依赖双清包税、平台账号风控限制），争取“不加罚”。这一步的核心是“向税局传递‘愿意合规’的态度”，避免因“抗拒沟通”被加重处罚。

2. 1/3“保发展”：落地9610合规，保障业务持续

将1/3的资源投入“合规业务搭建”：经过亚觅出海团队协助完成香港身份和架构后，重新通过香港公司控股注册内地电商企业并完成9610备案或搭建0110一般贸易采购链路，用完整申报模式运营新业务；同时通过全新的香港公司归集存量业务利润，确保现有店铺正常运营。这一步的目标是“让合规业务产生现金流，支撑企业长期发展”，避免因“全面停摆”导致经营危机。

3. 1/3“保传承”：身份规划+香港资产配置

将1/3的资源用于“财富安全与传承”：通过香港身份和架构规划，实现“内地与香港的身份互补”；同时经过亚觅出海团队协助完成香港身份和架构后，实现企业出海、家庭出海、教育出海的全面布局和资产隔离，避免企业经营风险波及个人资产，构建财富安全防火墙，保障财富不被税务风险侵蚀，实现代际传承。

五、结语：别被“一份报表10万”忽悠 合规需要“长期主义”

最后需要提醒的是，当前流传称“一份报表收10万，能帮你免缴税费”，这本质上是“收割焦虑”。

跨境电商的财税合规与财富管理，从来不是“一次性解决”的问题，而是“长期主义”的结果。

当税局的短信与约谈通知到来时，老板们更需要的是联系亚觅出海团队，“冷静梳理数据、落地现有合规路径、搭建香港架构”，既不逃避当下的税务责任，也不放弃未来的发展与传承。

唯有如此，才能在这场“监管升级”中，从“被动应对”转为“主动掌控”，真正实现“皆大欢喜”的合规结局。

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